Бюро экономической безопасности Украины
Государственная служба финансового мониторинга за три квартала 2025 года получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Для расследования правоохранителям передано 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен, большинство из которых получило Бюро экономической безопасности.
Народный депутат Сергей Власенко раскритиковал предложение директора НАБУ Семена Кривоноса по избранию Генпрокурора на конкурсе, назвав ее антиконституционной и незаконной. Власенко подчеркнул, что НАБУ должно заниматься расследованиями, а не политикой, и что существующая система конкурсов в Украине неэффективна.
Прокуроры разоблачили масштабные схемы уклонения от уплаты НДС, что привело к недополучению государством более 35 млн грн. Пятеро должностных лиц одного общества и руководитель другого предприятия фиктивно завышали налоговый кредит.
Кабинет министров принял постановление, устанавливающее новые правила для операторов лотерей. Они предусматривают открытые конкурсы для получения лицензий, ежегодные лицензионные платежи и электронную систему учета.
Госагентство PlayCity обратилось в БЭБ с требованием расследовать возможные незаконные азартные игры, проводимые под видом государственных лотерей. Это может привести к потерям для госбюджета и свидетельствует об уголовных нарушениях.
Киевская областная прокуратура и БЭБ разоблачили организованную группу, которая производила фальсифицированную пищевую продукцию под известными торговыми марками. Стоимость изъятого контрафакта, произведенного в антисанитарных условиях, превышает 20 миллионов гривен.
Правоохранители разоблачили подпольную табачную фабрику на Полтавщине, которая действовала под видом обычного предприятия. Конфисковано 38 тонн табака, почти 250 тыс. пачек сигарет и две промышленные линии, а также наличные и алкоголь.
На Полтавщине разоблачены трое мужчин, наладивших нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Ежеквартально прибыль от незаконной торговли достигала миллионов гривен.
В Одессе будут судить "смотрящего за Измаилом", который организовал подпольное казино и координировал действия преступников. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Конкурентная борьба между украинскими авиакомпаниями переросла в настоящие "войны" с привлечением силовиков, что привело к арестам техники, обыскам и блокированию выполнения оборонных контрактов. Такая ситуация грозит срывом государственных заказов и уничтожением части производственных мощностей украинского авиабизнеса, который продолжает работать даже во время войны.
Правоохранители вернули в бюджет Киева более 20 миллионов гривен, присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Двое предпринимателей возместили 12,5 млн грн и передали 6 автомобилей для ВСУ, общая сумма возврата составляет более 20 млн грн.
За 9 месяцев 2025 года Бюро экономической безопасности направило в суд 23 уголовных производства по незаконным азартным играм. Также за этот период в суд передано 213 дел об уклонении от уплаты налогов.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание реестра дропов для усиленного контроля за финансовыми операциями. Эта инициатива направлена на борьбу с нелегальным оборотом средств, достигающим 200 млрд грн, и уменьшение использования платежной инфраструктуры преступниками.
Государственный биотехнологический университет в Харькове превратился в частный агрохолдинг, работающий на государственных землях под руководством бывших и нынешних должностных лиц, подконтрольных осужденному за взятку нардепу Андрею Одарченко. Из-за теневых схем с урожаем и арендой земли госбюджет недополучил около 100 млн грн.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что контролирует вопрос ответственности правоохранителей за безосновательные уголовные дела против предпринимателей, используя полиграф для проверки сотрудников. Он также предложил Раде рассматривать аналитические продукты БЭБ как документы, что ускорит реагирование на жалобы бизнеса через портал "СтопДавление".
И. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявила, что в настоящее время не рассматриваются законодательные инициативы по повышению НДС, НДФЛ и налога на прибыль. Это позитивный сигнал для бизнеса, хотя проблема детенизации остается открытой.
В Украине разоблачены должностные лица трех университетов, которые организовали продажу мест в аспирантуре за 4,5 тыс. долларов с человека. Общая сумма полученных неправомерных средств превышает 1 млн гривен.
Директора предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области.
На пункте пропуска "Порубное - Сирет" таможенники изъяли 970 тыс. долларов США, скрытые в моторном отсеке автомобиля гражданки Украины. Валютные средства и авто изъяты, документируется нарушение таможенных правил.
Заместителю руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором. Чиновник БЭБ, Олег Скупинский, является соучредителем предприятия, которое продолжает работать на временно оккупированной территории и платит налоги в бюджет РФ.
Мэру Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Установлено, что должностные лица закупили технику по завышенной цене и оплатили невыполненные работы по дноуглублению.
Обвинительный акт в отношении экс-директора "Винницкого карьероуправления" Андрея Нестеренко направлен в суд. Его подозревают в организации схемы уклонения от уплаты рентной платы за пользование недрами на более чем 27 млн грн.
Политтехнолог Олег Постернак считает, что несовершенное законодательство и отсутствие эффективного контроля приводят к нарушениям со стороны детективов НАБУ. Он подчеркивает необходимость изменений в законодательстве и внедрения действенного контроля для минимизации злоупотреблений.
Директор коммунального предприятия Криворожского горсовета с девятью сообщниками присваивал средства, выделенные на содержание кладбищ и перевозку тел погибших военных. Общая сумма ущерба местному бюджету составила около 6 млн грн.
Заместитель главы Песчанской ОТГ Днепропетровской области задержан за вымогательство и получение 9000 долларов США. Он вымогал деньги за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины.
Полиция разоблачила 35-летнего чиновника Киевводоканала, который требовал 450 тысяч гривен за подключение предприятия к городской системе водоснабжения. Его задержали после получения первой части взятки в размере 225 тысяч гривен.
Украинские правоохранители совместно с американскими коллегами разоблачили украинца в отмывании миллионов долларов США из госучреждений. Ему грозит до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч долларов.
Трем служащим Киевского авиационного института сообщено о подозрении в завладении более 16,6 млн грн бюджетных средств. Они организовали схему с фиктивным трудоустройством 89 человек, которым начислялась зарплата, но которые не выполняли никаких обязанностей.
Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Злоумышленники пытались противоправно получить в пользование 1,5 га земли, подделав документы и зарегистрировав право собственности на несуществующие объекты недвижимости.
Предприятие в Черкасской области разоблачили на незаконной добыче каолинов. Оно действовало вне разрешений, нанеся значительный ущерб государству.