В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который, по данным одного из инициаторов, направлен на создание "реестра дропов", пишет УНН со ссылкой на сайт парламента и народного депутата из финансового комитета Ярослава Железняка.

Сегодня вместе с коллегами внесли законопроект о "реестре дропов"

Он назвал его "очень важной инициативой", которую более года нарабатывали вместе с Нацбанком, комитетом и экспертами ВСК.

"К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", - сообщил Железняк.

Проектом, по данным нардепа, предусматривается:

• создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
• банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;
• к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
• банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

"Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск", - указал Железняк.

"Принятие проекта закона установит правовые основы для создания Национальным банком Украины реестра как инструмента для уменьшения случаев использования злоумышленниками платежной инфраструктуры в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы13.02.25, 18:08 • 40142 просмотра