Специализированная антикоррупционная прокуратура
НАБУ внесло в ЕРДР дело по факту возможного вымогательства 250 тысяч долларов у владельца киевского тира. Шовковский обвинения отвергает.
ВАКС признал необоснованными активы семьи экс-руководителя окружной прокуратуры Харькова. Взысканы квартиры, автомобили и часть имущества на 6,5 млн гривен.
Даже если бизнес работает прозрачно и платит все налоги, риск обыска остается высоким. В таких обстоятельствах участие адвоката является критической необходимостью.
Следствие считает, что участники схемы завладели 137,5 млн грн во время доставки 60 вагонов, безвозмездно переданных Киеву Варшавой. Подозрения получили семь человек.
Четырём участникам сообщили о подозрении. По данным УНН, одним из фигурантов является бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнёр Игоря Коломойского Михаил Киперман.
Должностное лицо и её сообщника подозревают в вымогательстве у предпринимателей 75 тыс. евро и 1,8 млн грн. Их задержали после передачи денег.
Директор НАБУ отказался комментировать видео допроса женщины, обнародованное генпрокурором. Он назвал обвинения "сфальсифицированным бредом".
НАБУ заявило, что Семёну Кривоносу официально не вручали уведомление о подозрении. В Бюро также опровергли изъятие уголовных производств.
ВАКС признал Александра Юрченко виновным и назначил 9 лет лишения свободы, запрет занимать государственные должности и конфискацию имущества. Приговор можно обжаловать.
Нардепу Вадиму Столару избрали залог в размере 300 млн гривен без ареста по делу "Форрест Гамп". Обязанности будут действовать до 11 ноября.
Экс-главу Хмельницкой МСЭК и её семью обвиняют в незаконном обогащении на 160 млн грн. Правоохранители уже передали её дело в суд.
Кравченко заявил, что сотрудники Управления государственной охраны не пропускали детективов НАБУ в ОГП из-за того, что те не хотели показывать постановления об обыске и сообщать, в какие именно кабинеты направляются.
ВАКС назначил Алексею Ступаку залог в размере 15 млн грн по делу о легализации 150 млн грн. НБУ требует прекратить его полномочия.
САП просит арестовать и передать АРМА 150 млн грн залога за Галущенко. По версии следствия, средства имеют преступное происхождение.
НБУ заявил о более чем 100 решениях и 12 проверках в отношении Сенс Банка с конца 2022 года. Регулятор ожидает от правительства кадровых решений.
Алексей Шевчук обвинил Семёна Кривоноса во вмешательстве в работу конкурсной комиссии САП. Он призвал правоохранителей расследовать эти действия.
За Виктора Дубовика внесли весь определённый ВАКС залог в размере 7 млн гривен. Дело связано с операциями "Форрест Гамп" и "Фемида".
Прокурор САП заявил, что Тимур Миндич передал Ирине Мудрой наличные для внесения залога за Германа Галущенко. Средства должны были легализовать через фиктивные транзакции.
САП просит арестовать председателя правления Sense Bank Алексея Ступака с залогом в 150 млн гривен.
Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что новых подозреваемых по делу пока нет. Расследование продолжается, ситуация может измениться.
Кирилл Буданов заявил, что дело Ирины Мудрой находится в руках суда. НАБУ и САП расследуют преступную организацию и завладение активами.
Суд арестовал троих подозреваемых по делу о преступной организации. Размеры залога составляют 30, 20 и 7 млн грн.
ВАКС взял Максима Микитася под стражу с залогом 30 млн гривен вместо запрошенных прокуратурой 200 млн. Он заявил о готовности сотрудничать.
Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Иванющенко. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет сделок.
ВАКС рассматривает меру пресечения для Максима Микитася по делу о легализации 150 млн грн. САП просит арест или залог в 200 млн грн.
НАБУ и САП заявили о деле, касающемся рейдерства, отмывания 150 млн грн и не только. В деле фигурируют действующий и бывший нардепы.
НАБУ и САП раскрыли новый эпизод в рамках дела о разоблаченной преступной организации под названием операция «Фемида». Преступники, по данным НАБУ и САП, вмешивались в сети Минюста и подделывали судебные и имущественные документы.
Национальный банк признал Николая Гладышенко не соответствующим критериям независимости. Правительство должно прекратить его полномочия и избрать нового члена совета.
НАБУ вручило Ирине Мудрой уведомление о подозрении после обысков, но задержания не было. Её связывают с делом о легализации 150 млн грн.
Нардеп заявил о задержании бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой и её нахождении в НАБУ. Официального подтверждения пока нет.