Следствие установило, что "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.
В ходе расследования схемы хищения 100 миллионов долларов в энергетике НАБУ зафиксировало четырех министров украинского правительства разных периодов. Двое из них, среди которых Герман Галущенко, до сих пор фигурируют в деле.
Бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины по собственному паспорту за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.