Справа "ВіЕйБі Банку": розслідування стосовно Бахматюка та його родички завершено

Цитата

“Розслідування за підозрою фактичного власника „ВіЕйБі Банку“ та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника) завершено”, — повідомили у НАБУ.

Бахматюка та Василюк підозрюють у крадіжці 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, у легалізації частини цих коштів та в тому, що вони підбурювали керівництво НБУ до зловживання службовим становищем.

Деталі

Повідомлялось, що у межах досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ “ВіЕйБі Банк”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що “ВіЕйБі Банк” не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію, вказали у САП.

У САП зазначають, що при цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Уже під час досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявлених “ВіЕйБі Банком”. Як наслідок, службовцями НБУ “ВіЕйБі Банку” було надано 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Зауважується, що кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

Нагадаємо

У листопаді 2019 року САП та НАБУ повідомили про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та “ВіЕйБі Банку”. У травні 2021 року — ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії.

У 2020 році суд заочно арештував Бахматюка.

2 липня 2021 року САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно 15 осіб.