Смс-бомбери, масштабна ботоферма та поширення принизливого контенту - у поліції розкрили деталі схеми із криптокредитами
Київ • УНН
Поліція затримала сімох членів групи, які через Bitcapital та Crypsee шантажували понад 1500 осіб. Зловмисники використали ботоферму на 6 тисяч номерів.
У Києві затримали учасників угруповання, які організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з українців. Фігуранти використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті, нараховуючи відсотки всупереч українському законодавству. Боржників та їх близьких цькували за допомогою згенерованого образливого контенту та ботоферми, яка налічувала майже 6 тисяч абонентських номерів, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування. Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців.
Підозрювані та їх спільники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України.
За даними слідства, учасники організованої групи діяли з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували в місті Дніпро кол-центр. Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів.
Одночасно над жертвою могла "працювати" окрема ланка з 2-6 осіб, які застосовували різні підходи, підлаштовуючись до індивідуальних вразливостей кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми.
При цьому фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери), а також ботоферми, яка налічувала майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і навіть була забезпечена джерелами безперебійного живлення. Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами.
З часом угруповання сформувало власну "службу безпеки", яка мала забезпечувати заходи конспірації, допомагала підтримувати ієрархію всередині структури, а також підшукувала та перевіряла нових виконавців злочинної схеми.
Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені. Також встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.
Поліцейські провели 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.
Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.
Наразі семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За попередніми даними, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб.