СМС-бомберы, масштабная ботоферма и распространение унизительного контента – в полиции раскрыли детали схемы с криптокредитами
Киев • УНН
Полиция задержала семерых членов группы, которые через Bitcapital и Crypsee шантажировали более 1500 человек. Злоумышленники использовали ботоферму на 6 тысяч номеров.
В Киеве задержали участников группировки, организовавших ботоферму для вымогательства "криптодолгов" у украинцев. Фигуранты использовали онлайн-сервисы Bitcapital и Crypsee для предоставления займов в криптовалюте, начисляя проценты вопреки украинскому законодательству. Должников и их близких травили с помощью сгенерированного оскорбительного контента и ботофермы, насчитывавшей почти 6 тысяч абонентских номеров, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Столичные киберполицейские совместно со следователями задержали семерых членов преступной группы, которая предоставляла онлайн-займы вопреки украинскому законодательству и с непрозрачными условиями кредитования. Если клиенты вовремя возвращали займы, фигуранты придумывали несуществующие долги. В дальнейшем злоумышленники шантажом и угрозами вымогали средства у украинцев.
Подозреваемые и их сообщники использовали веб-ресурсы Bitcapital и Crypsee, через которые начисляли займы в криптовалюте Tether. Противоправность деятельности этого сервиса подтверждена решением Национального банка Украины.
По данным следствия, участники организованной группы действовали с 2023 года под прикрытием якобы иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании и на Кипре, и организовали в городе Днепр колл-центр. Операторы звонили должникам и, используя вымышленные данные и программы для изменения голоса, требовали возврата средств.
Одновременно над жертвой могло "работать" отдельное звено из 2-6 человек, которые применяли различные подходы, подстраиваясь к индивидуальным уязвимостям каждого потерпевшего. В случае успеха каждый из них получал процент от зачисленной суммы.
При этом фигуранты прибегали к систематическому кибербуллингу с использованием смс-бомберов (программное обеспечение для автоматизации массовой рассылки сообщений на определенные телефонные номера), а также ботофермы, которая насчитывала почти 6 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов и даже была обеспечена источниками бесперебойного питания. Боты привлекались к генерации и распространению унизительного контента с использованием данных и фотографий потерпевших, их родственников и коллег, а также систематического осуществления телефонных звонков с угрозами.
Со временем группировка сформировала собственную "службу безопасности", которая должна была обеспечивать меры конспирации, помогала поддерживать иерархию внутри структуры, а также подыскивала и проверяла новых исполнителей преступной схемы.
Оперативники киберполиции провели анализ криптокошельков, на которые от потерпевших поступали платежи в виде процентов, штрафов и пени. Также установили IP-адреса, с которых осуществлялись звонки и отправлялись угрозы заемщикам, их родственникам и знакомым.
Полицейские провели 44 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области и в городе Киеве. Изъято более 80 мобильных телефонов, компьютерную технику, наличные, черновые записи, копии документов, печати, 13 сим-банков и более 5 тысяч сим-карт.
Предварительно установлено, что в результате противоправной деятельности злоумышленников потерпевшим, среди которых есть военнослужащие ВСУ, нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.
В настоящее время семи участникам организованной группы, среди которых соорганизатор и исполнители, сообщено о подозрении в вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах и совершенном в условиях военного положения, а также в принуждении к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенном организованной группой, причинившем крупный ущерб (ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По предварительным данным, от противоправной деятельности могли пострадать более 1500 человек.