Правоохоронці зупинили діяльність ще майже сотні шахрайських “офісів”

З початку минулого тижня в рамках масштабної спецоперації правоохоронці припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН. 

За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні.

Як повідомив Руслан Кравченко, лише з початку минулого тижня:

проведено 411 обшуків;

припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів;

ліквідовано 1794 робочі місця операторів.

"Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах", - повідомив Генпрокурор. 

Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

"Схеми були різними, але мета одна, заволодіти чужими грошима. Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття", – повідомив Кравченко. 

Генпрокурор описав ролі тих, хто був задіяний до реалізації шахрайських схем: одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій, а інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з "поверненням інвестицій".

За інформацією слідства, для переконливості шахраї використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. 

У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Як повідомив Генпрокурор, серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

"Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур співпрацюємо з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.

Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних", – повідомив Руслан Кравченко. 

Нагадаємо

Правоохоронці системно працюють над ліквідацією шахрайських колцентрів. Так у липні Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що з початку року було зупинено роботу "офісів" на 2 тисячі робочих місць.