40 обысков и 90 фиктивных фирм - в Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 18 млрд грн
Киев • УНН
Разоблачен конвертцентр с оборотом 18 млрд грн, действовавший через 90 фиктивных фирм. В ходе 40 обысков изъяты наличные и задержаны организаторы схемы.
Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов и незаконного перевода средств в наличные, которая действовала с 2020 года в нескольких регионах Украины. По предварительным данным, через сеть могли проконвертировать более 18 млрд грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, участники создали так называемый конвертационный центр, который помогал предприятиям искусственно уменьшать налоговые обязательства и получать наличные. Услугами схемы, по предварительной информации, воспользовались более 200 предприятий.
Следствие считает, что для работы сети было создано более 90 фиктивных компаний. Через них оформляли документы о якобы приобретении товаров или услуг, которых фактически не существовало. Чаще всего речь шла об операциях с топливом.
В прокуратуре отметили, что убытки государственному бюджету составляют почти 57 млн грн.
Организаторы действовали в семи областях
По версии следствия, схему организовал уроженец Луганской области вместе с матерью. К деятельности также привлекли еще трех сообщников и четырех бухгалтеров.
Сеть действовала на территории Полтавской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской областей, а также в Киеве. Кроме того, установлено взаимодействие с отдельными предприятиями за рубежом.
Во время обысков изъяли валюту и технику
Правоохранители провели почти 40 обысков. В ходе следственных действий изъято более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США, более 22 тыс. евро, автомобили, телефоны, банковские карты, компьютерная техника и финансовая документация.
Подозрения и меры пресечения
Организаторам и участникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, фиктивной регистрации предприятий, уклонении от уплаты налогов и подделке документов.
Организатор, по данным следствия, скрывается. Его матери избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога более 50 млн грн. Двое других фигурантов находятся под стражей с альтернативой залога более 3 млн грн каждому, еще одному назначен ночной домашний арест.