"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили злочинну схему

Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі – йдеться про понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту у Києві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що у 2023 році ряд компаній отримали на свої рахунки понад 160 млн гривень від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Ці кошти перераховувалися нібито як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску. Але фактично ці роботи не виконувались.

Як з’ясували слідчі, компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності. Їх використовували виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено і вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв'язку. Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Керівника комунального підприємства у Печерському районі Києва підозрюють у пособництві організованій злочинній групі, яка заволоділа коштами, призначеними для ремонту доріг. Слідство встановило, що через завищені ціни на матеріали місто втратило понад 400 тисяч гривень.