Створили схему з незаконного відмивання криптовалюти: на Вінничині двом чоловікам оголосили про підозру

Правоохоронці на Вінничині повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановили, що чоловіки адміністрували одразу декілька Telegram-каналів і пропонували користувачам послуги з нібито вигідного обміну електронних коштів.

Вони отримували доступ до електронних гаманців користувачів під приводом перевірки "чистоти" криптовалюти, після чого переводили гроші ошуканих клієнтів на власні гаманці.

В лютому поточного року вони ошукали громадянина Німеччини і вивели з його рахунку 60 тисяч USDT Token - це близько 60 тисяч доларів США.

Під час обшуків, що відбулись після затримання чоловіків, в них виявили і вилучили два автомобіля, кошти, техніку, банківські карти, інші речові докази.

Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч.ч. 3, 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою злочинною групою під час воєнного стану);
• ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також прокуратура подала клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття підозрюваних під варту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук), яка є власницею бренду ODA, стала жертвою шахраїв. Вона втратила понад шість мільйонів гривень.