В Венгрии закрыли дело «Золотого конвоя» против украинских инкассаторов
Киев • УНН
Венгерское НАА закрыло дело «Золотого конвоя» за отсутствием состава преступления. Происхождение наличных денег, золота и банкнот подтвердил Raiffeisen Bank International AG.
Центральное следственное управление Венгерского национального антикоррупционного агентства (НАА) прекратило уголовное дело в отношении украинских инкассаторов, арестованных по подозрению в отмывании денег, в связи с отсутствием факта совершения преступления. Об этом сообщил юридический представитель инкассаторов и украинского банка, передает УНН со ссылкой на hvg.
Детали
По словам адвоката, НАА объяснило в своем решении о прекращении расследования, что происхождение наличных денег, золота и банкнот «неизвестного происхождения», указанных в отчете и впоследствии изъятых во время рейда, было выяснено, поскольку оказалось, что они являются результатом межбанковской транзакции между Raiffeisen Bank International AG.
Происхождение проданных и доставленных банкнот и драгоценных металлов, а также оплату покупной цены АО «Ощадбанк» подтвердил Raiffeisen Bank International AG квитанциями, добавил адвокат. В решении о прекращении расследования также упоминалось, что информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили, что активы не имели криминального происхождения, их происхождение было установлено, и по делу не подозревается никаких других преступлений, кроме отмывания денег.
Напомним
В марте в Венгрии остановили два бронированных фургона по подозрению в отмывании денег, несмотря на то, что они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота совершенно официально, с накладной. Клиентом был украинский государственный сберегательный банк Ощадбанк, а отправителем — венский банк Райффайзен.
Правительство Орбана предположило, что перевозка денег могла быть незаконной, что имело место подозрение в отмывании денег, а некоторые политики из партии «Фидес» даже утверждали, что целью перевозки было финансирование избирательной кампании Тисы. Несмотря на то, что груз, публично называемый золотым конвоем, не въезжал в страну, а выезжал из нее.