Миллионная афера: раскрыта масштабная мошенническая схема по закупке военной формы
Киев • УНН
Замминистра обороны и экс-нардепа уличены в масштабной афере по закупке военной формы через турецкую компанию. Разница в 10 миллионов долларов между реальной и завышенной стоимостью осела в карманах организаторов схемы.
На хищении более чем чем 10 миллионов долларов при закупке формы для армии разоблачены замминистра обороны и экс-нардепа. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Правоохранители разоблачили экс-советника из Минобороны и нардепа на масштабной афере по закупке военной формы в 2022 году
Как стало известно УНН из собственных источников речь о помощнике экс замминистра обороны романе Балыкине и Игоре Франчуке.
Детали в соответствии с информацией следствия
Отмечается, что организовал схему иностранец-мошенник международного масштаба, который неоднократно привлекать к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками.
Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления более миллиона комплектов военной формы будет стоить 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.
Посредник заключил с Министерством обороны Украины пять сделок по завышенным ценам на сумму более 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом.
Более 10 миллионов долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс заместителя министра Минобороны и бывшего нардепа, который лоббировал заключение этих контрактов.
Мошенник отправил турецкой стороне 10 миллионов долларов в качестве задатка. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции установили, что в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства по своему усмотрению.
По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.
Полицейские провели 38 санкционированных обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.
Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.