Мільйонна афера: розкрито масштабну шахрайську схему із закупівлі військової форми
Київ • УНН
Заступника міністра оборони та екснардепа викрито у масштабній афері із закупівлі військової форми через турецьку компанію. Різниця у 10 мільйонів доларів між реальною та завищеною вартістю осіла в кишенях організаторів схеми.
На розкраданні більш ніж 10 мільйонів доларів при закупівлі форми для армії викрито заступника міністра оборони і екснардепа. Передає УНН із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Правоохоронці викрили ексрадника з Міноборони та нардепа на масштабній афері щодо закупівлі військової форми у 2022 році.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про помічника ексзаступника міністра оборони Романа Баликіна та Ігоря Франчука.
Деталі відповідно до інформації слідства
Зазначається, що організував схему іноземець - шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Він підібрав текстильний холдинг у Туреччині і обіцяв сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.
Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25 600 000 доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів.
Посередник уклав з Міністерством оборони України пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 мільйонів доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25 600 000 доларів із турецьким швейним холдингом.
Більш ніж 10 мільйонів доларів різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника ексзаступника міністра Міноборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.
Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.
За наявною інформацією встановлено, що отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.
Поліцейські провели 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми громадян України, за результатами яких було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.
Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).
Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.