![Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-large.webp)
Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію
Київ • УНН
Податкова перевірка банку "Конкорд" триває понад рік через можливу фальсифікацію результатів. Акціонери стверджують, що суму штрафу незаконно збільшили з 700 тис. до 392 млн грн за вказівкою Данила Гетманцева.
Податкова перевірка банку "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації, триває вже понад рік і досі не завершена. Така затримка викликає серйозні питання щодо прозорості та об’єктивності дій податкових органів, пише УНН.
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку "Конкорд" 1 серпня 2023 року, після чого розпочалася процедура його ліквідації. Відповідно до законодавства, у таких випадках обов'язковою є податкова перевірка, яка зазвичай триває кілька місяців. Однак у випадку з "Конкордом" перевірка затягнулася на понад рік.
Насправді перша перевірка, як і годиться, тривала три місяці. За її результатами податківці склали акт на 700 тисяч гривень. Однак, за словами співвласниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев змусив збільшити суму штрафу в акті до майже 400 мільйонів гривень.
Ми знаємо, що за її результатами (за результатами першої податкової перевірки – ред.) був складений акт на суму 700 тисяч гривень, до якого за особистою вказівкою голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева незаконно домалювали 392 млн грн, а чому не мільярд, не 3 чи 10 мільярдів?",
Таким чином, як стверджують акціонери банку, результати першої податкової перевірки були сфальсифіковані.Ліквідатор банку, призначений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, також не погодився з актом перевірки і подав свої заперечення, після чого була призначена додаткова перевірка. Ця перевірка досі триває, що, на думку експертів, свідчить про свідоме затягування процесу з боку податкових органів, адже є розумні строки проведення аудиту.
Не виключено, що тривала затримка перевірки у випадку з "Конкордом" може бути пов'язана з побоюваннями податківців бути притягнутими до відповідальності за фальсифікацію результатів аудиту. Адже за порушення їх можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.
У випадку, якщо суд встановить факт необґрунтованого нарахування, він може стягнути з податкової судові витрати, витрати на правову допомогу та моральну шкоду. До самих працівників може бути застосоване дисциплінарне стягнення,
Водночас адвокат Олександр Байдик зазначив, що податківці можуть відповідати й за Кримінальним кодексом України.
Якщо підроблення документів відбулося - це може бути і кримінальна відповідальність, якщо просто помилка - адміністративна. Все залежить від того, які збитки завдано потерпілому. Якщо податківці це все (акт перевірки – ред.) підробили - це буде однозначно кримінальна відповідальність, якщо вони щось там неправильно порахували – адміністративна,
Єдиним способом змусити податкові органи завершити перевірку, на думку юристів, є звернення до суду. Суд може зобов’язати податківців завершити перевірку у визначені строки та забезпечити прозорість і об'єктивність процесу. Це не лише прискорить процес ліквідації банку, але й стане важливим кроком у відновленні довіри до податкової системи країни.
Повинна діяти процедура верховенства права: є порядок, передбачений законом, ви повинні дотримуватися. Ви не дотримуєтесь цього порядку – зацікавлені особи, права чи інтереси яких порушуються, - повинні звертатися до суду. На превеликий жаль прокурорський нагляд за додержанням законів при Петру Олексійовичу (Порошенко- ред.) був скасований, тому сьогодні одне: суд. А там, на жаль, процедура така, що там довго треба чекати рішення судів, бо суди сьогодні переповнені, вакансій маса не заповнених, тому звичайно судовий порядок захисту прав в Україні обмежений на жаль,
Нагадаємо
Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.
Додамо
Акціонери "Конкорду" оскаржили в суді рішення Національного банку України про виведення банку з ринку. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Проте українське законодавство виписане таким чином, що процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.
Популярні
![Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725524621-3074-thumb.webp)
Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії
![П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725519978-3087-thumb.webp)
П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів
![ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725502671-3386-thumb.webp)
ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин
![Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725502177-3245-thumb.webp)
Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України
![США відповіли на заяву Лаврова про "червоні лінії" Росії США відповіли на заяву Лаврова про "червоні лінії" Росії](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725496531-1843-thumb.webp)
США відповіли на заяву Лаврова про "червоні лінії" Росії
Публікації
![Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725524621-3074-thumb.webp)
Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії
![Антикорупційний провал: САП оскаржила скасування підозри Грановському Антикорупційний провал: САП оскаржила скасування підозри Грановському](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725523275-1202-thumb.webp)
Антикорупційний провал: САП оскаржила скасування підозри ГрановськомуЕксклюзив
![Діти диктатора і гімнастки: як живуть сини Путіна і Кабаєвої Діти диктатора і гімнастки: як живуть сини Путіна і Кабаєвої](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520966-1245-thumb.webp)
Діти диктатора і гімнастки: як живуть сини Путіна і Кабаєвої
![Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-thumb.webp)
Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікаціюЕксклюзив
![П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725519978-3087-thumb.webp)
П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів
![росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530883-4817-thumb.webp)
росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені
![На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530555-4274-thumb.webp)
На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео
![В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго
![Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725529914-2415-thumb.webp)
Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики
![В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725527929-2703-thumb.webp)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
![росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530883-4817-thumb.webp)
росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені
![На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530555-4274-thumb.webp)
На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео
![В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго
![Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725529914-2415-thumb.webp)
Армія рф атакувала два медзаклади в центрі Херсона, постраждали два медики
![В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725527929-2703-thumb.webp)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
![В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго
![Складна розмова. Гетманцев поскаржився на переговори з МВФ Складна розмова. Гетманцев поскаржився на переговори з МВФ](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725528827-4754-thumb.webp)
Складна розмова. Гетманцев поскаржився на переговори з МВФ
![Співзасновник OpenAI залучив 1 млрд доларів для нового стартапу з безпеки ШІ Співзасновник OpenAI залучив 1 млрд доларів для нового стартапу з безпеки ШІ](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725523948-2314-thumb.webp)
Співзасновник OpenAI залучив 1 млрд доларів для нового стартапу з безпеки ШІ
![Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікацію](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-thumb.webp)
Податкова затягує перевірку банку "Конкорд" через можливу фальсифікаціюЕксклюзив
![Представники 75 країн і міжнародних організацій обговорили продовольчу безпеку в рамках Формули миру Представники 75 країн і міжнародних організацій обговорили продовольчу безпеку в рамках Формули миру](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725518198-2742-thumb.webp)
Представники 75 країн і міжнародних організацій обговорили продовольчу безпеку в рамках Формули миру
![У Києві через тривогу в понад 9 годин величезні затори на дорогах, ускладнений рух метро У Києві через тривогу в понад 9 годин величезні затори на дорогах, ускладнений рух метро](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725517729-3374-thumb.webp)
У Києві через тривогу в понад 9 годин величезні затори на дорогах, ускладнений рух метро
![Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725515276-3617-thumb.webp)
Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин
![До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725513574-4096-thumb.webp)
До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
![У Києві пролунав вибух, працює протиповітряна оборона У Києві пролунав вибух, працює протиповітряна оборона](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725507946-3689-thumb.webp)
У Києві пролунав вибух, працює протиповітряна оборона
![ППО працює в Київській області через атаку російських дронів ППО працює в Київській області через атаку російських дронів](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725484830-3495-thumb.webp)