![Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-large.webp)
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Киев • УНН
Налоговая проверка банка "Конкорд" длится больше года из-за возможной фальсификации результатов. Акционеры утверждают, что сумму штрафа незаконно увеличили с 700 тыс. до 392 млн грн по указанию Даниила Гетманцева.
Налоговая проверка банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, продолжается уже более года и до сих пор не завершена. Такая задержка вызывает серьезные вопросы относительно прозрачности и объективности действий налоговых органов, пишет УНН.
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии у банка "Конкорд" 1 августа 2023 года, после чего началась процедура его ликвидации. Согласно законодательству, в таких случаях обязательной является налоговая проверка, которая обычно длится несколько месяцев. Однако в случае с "Конкордом" проверка затянулась более чем на год.
На самом деле первая проверка, как и полагается, длилась три месяца. По ее результатам налоговики составили акт на 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заставил увеличить сумму штрафа в акте до почти 400 миллионов гривен.
Мы знаем, что по ее результатам (по результатам первой налоговой проверки - ред.) был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов?",
Таким образом, как утверждают акционеры банка, результаты первой налоговой проверки были сфальсифицированы Ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, также не согласился с актом проверки и подал свои возражения, после чего была назначена дополнительная проверка. Эта проверка до сих пор продолжается, что, по мнению экспертов, свидетельствует о сознательном затягивании процесса со стороны налоговых органов, ведь есть разумные сроки проведения аудита.
Не исключено, что длительная задержка проверки в случае с "Конкордом" может быть связана с опасениями налоговиков быть привлеченными к ответственности за фальсификацию результатов аудита. Ведь за нарушения их могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.
В случае, если суд установит факт необоснованного начисления, он может взыскать с налоговой судебные издержки, расходы на правовую помощь и моральный ущерб. К самим работникам может быть применено дисциплинарное взыскание,
В то же время адвокат Александр Байдык отметил, что налоговики могут отвечать и по Уголовному кодексу Украины.
Если подделка документов произошла - это может быть и уголовная ответственность, если просто ошибка - административная. Все зависит от того, какой ущерб нанесен потерпевшему. Если налоговики это все (акт проверки - ред.) подделали - это будет однозначно уголовная ответственность, если они что-то там неправильно посчитали - административная,
Единственным способом заставить налоговые органы завершить проверку, по мнению юристов, является обращение в суд. Суд может обязать налоговиков завершить проверку в определенные сроки и обеспечить прозрачность и объективность процесса. Это не только ускорит процесс ликвидации банка, но и станет важным шагом в восстановлении доверия к налоговой системе страны.
Должна действовать процедура верховенства права: есть порядок, предусмотренный законом, вы должны придерживаться. Вы не придерживаетесь этого порядка - заинтересованные лица, права или интересы которых нарушаются, - должны обращаться в суд. К большому сожалению прокурорский надзор за соблюдением законов при Петре Алексеевиче (Порошенко - ред.) был отменен, поэтому сегодня одно: суд. А там, к сожалению, процедура такова, что там долго надо ждать решения судов, потому что суды сегодня переполнены, вакансий масса не заполненных, поэтому конечно судебный порядок защиты прав в Украине ограничен к сожалению,
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Добавим
Акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Популярные
![Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725524621-3074-thumb.webp)
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии
![Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725519978-3087-thumb.webp)
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов
![ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725502671-3386-thumb.webp)
ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов
![Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725502177-3245-thumb.webp)
Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины
![США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725496531-1843-thumb.webp)
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России
Публикации
![Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725524621-3074-thumb.webp)
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии
![Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725523275-1202-thumb.webp)
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения ГрановскомуЭксклюзив
![Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520966-1245-thumb.webp)
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой
![Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-thumb.webp)
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификацииЭксклюзив
![Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725519978-3087-thumb.webp)
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов
![СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725531181-3068-thumb.webp)
СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области
![россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530883-4817-thumb.webp)
россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые
![На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530555-4274-thumb.webp)
На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео
![В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго
![Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725529914-2415-thumb.webp)
Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика
![СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725531181-3068-thumb.webp)
СБУ задержала трех поджигателей военных авто в Донецкой области
![россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530883-4817-thumb.webp)
россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые
![На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530555-4274-thumb.webp)
На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео
![В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго
![Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725529914-2415-thumb.webp)
Армия рф атаковала два медучреждения в центре Херсона, пострадали два медика
![Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725525199-4019-thumb.webp)
Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня
![Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и
пластический спектакль "Д.І.М.“ Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и
пластический спектакль "Д.І.М.“](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725451245-4617-thumb.webp)
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“
![18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни 18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни](https://img.unn.ua/img/2024/09/02/1725271368-2146-thumb.webp)
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни
![В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725530443-4666-thumb.webp)
В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго
![Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725528827-4754-thumb.webp)
Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ
![Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725523948-2314-thumb.webp)
Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ
![Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725520961-3590-thumb.webp)
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификацииЭксклюзив
![Представители 75 стран и международных организаций обсудили продовольственную безопасность в рамках Формулы мира Представители 75 стран и международных организаций обсудили продовольственную безопасность в рамках Формулы мира](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725518198-2742-thumb.webp)
Представители 75 стран и международных организаций обсудили продовольственную безопасность в рамках Формулы мира
![В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725517729-3374-thumb.webp)
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро
![Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725515276-3617-thumb.webp)
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов
![До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725513574-4096-thumb.webp)
До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня
![В Киеве прогремел взрыв, работает противовоздушная оборона В Киеве прогремел взрыв, работает противовоздушная оборона](https://img.unn.ua/img/2024/09/05/1725507946-3689-thumb.webp)
В Киеве прогремел взрыв, работает противовоздушная оборона
![ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725484830-3495-thumb.webp)