У Монако знайшли сумнівні рахунки й транзакції дружини українського бізнесмена-втікача: слідство триває
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Князівство Монако розслідує походження коштів на рахунках одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. З запитом про міжнародно-правову допомогу з цього приводу Бюро розслідувань Монако звернулося до правоохоронних органів України. На окрему увагу, як йдеться у документі, заслуговують рахунки екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка за даними іноземних слідчих, вірогідно виступала “посередником” у кількох сумнівних транзакціях, передає УНН з посилання на текст міжнародного доручення.
Деталі
У тексті запиту про надання міжнародно-правової допомоги, наводяться банківські рахунки, окремі з яких належать виключно Шишовській. Проте правоохоронці пов’язують їх з кримінальними проблемами самого Тарпана, а тому й ставлять під сумнів “прозорість” походження та транзакцій.
Цитата
“Щодо Оксани Шишовської, дружини Руслана Тарпана з 1997 року, то вона вказала, що її чоловік дійсно мав проблеми з української прокуратурою з приводу проекту будівництва глибоководної системи очистки стічних вод, а також вона додала, що її чоловік знав, що розшукується...”, — йдеться в документі.
Тож, Шишовська є власницею рахунків у Монако, “що пов’язані з можливістю транзиту грошей пов’язаних з вищезгаданими справами” (кримінальне провадження за фактом будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі — ред.)“, вважають у Монако.
Транзакції без пояснень
Один із рахунків, які аналізували правоохоронці Монако, свідчить про те, що від юридичного підприємства у Новій Зеландії на нього було перераховано понад 708 тис. доларів з банку у Ризі. І тоді Шишовська сказала, що буцімто нічого не знає про цю транзакцію. Натомість документи банку вказували на те, “йдеться про загальну суму комісійних, що вона мусила отримати у якості посередника”.
Під час спілкування з правоохоронцями Монако Шишовська повсякчас стверджувала, що буцімто не дуже обізнана з питань переказів на її рахунки, а деякі з них взагалі називала “випадковими”. Як то, наприклад, переказ майже 22 тисяч євро через банк Abu Dhabi Commercial Bank від директора підприємства “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”.
Справи Тарпана у Дубаї
Разом з тим, Шишовська згодом визнала, що свої дії узгоджувала з Тарпаном.
“Шишовська заявила, що її чоловік запевнив, що в Дубай справи йдуть добре”, — так пояснювала вона чергові фінансові операції нібито з метою придбання нерухомості у Дубай.
У цьому конкретному випадку банки “упіймали” “дві симетричні транзакції зроблені єдиним платником із різними контручасниками”, йдеться в документі.
Нагадаємо
Інформаційна Служба та Служба за контролем фінансових операцій (SICCFIN) передала звіт Генеральному прокурору Монако щодо фактів можливого кримінального значення. SICCFIN зафіксували, сумнівні транзакції на рахунках подружжя, зокрема і з України, запідозривши відмивання доходів отриманих незаконним шляхом.
Найрезонансніша справа Тарпана — державний проект будівництва “Глибоководного випуску” або “Odessa Sewer Outfall”.
На ньому “зникло” 320 млн гривень. Основний обсяг робіт виконувала фірма з групи Тарпана — “INCOR GROUP”. Тоді, за даними слідства, мало місце рекордне завищення вартості матеріалів та робіт. При цьому “випуск” не запрацював і донині.
Сам Тарпан перебуває у розшуку з 2017 року.
У Монако знайшли сумнівні рахунки й транзакції дружини українського бізнесмена-втікача: слідство триває
Безробіття в Україні впало нижче 10%
Києву рано переходити до “помаранчевої” зони - Рубан
Справа на 118 млн гривень: нардеп М’ялик постане перед судом за несплачені податки
"Це мало глибокий вплив на суд": завершився черговий блок слухань по MH17, виступали родичі жертв
У Харкові хлопець на даху тролейбуса влаштував концерт. Поліція відкрила справу
У "Дії" запускають "жовті" COVID-сертифікати
Пожежа у костелі святого Миколая: у будівлі розпочали технічне обстеження
ООС: вдень бойовики сім разів порушили режим тиші
У Раду внесли вже понад десяток постанов для відміни ухвалення закону про олігархів
Популярні
Актори "Володаря перснів" вшанували пам’ять Бернарда Гілла, виконавця ролі короля Теодена
"Каскадер" за перший вікенд зібрав у прокаті скромні 28,5 млн дол., "Зоряні війни" на другому місці
В Угорщині відбувся багатотисячний мітинг на підтримку антикорупційного новачка у політиці Мадяра
6 травня: Міжнародний день без дієт, День розмальовки
Міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук колишніх українських міністрів Авакова та Стеця
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
У Монако знайшли сумнівні рахунки й транзакції дружини українського бізнесмена-втікача: слідство триває
Князівство Монако розслідує походження коштів на рахунках одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. З запитом про міжнародно-правову допомогу з цього приводу Бюро розслідувань Монако звернулося до правоохоронних органів України. На окрему увагу, як йдеться у документі, заслуговують рахунки екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка за даними іноземних слідчих, вірогідно виступала “посередником” у кількох сумнівних транзакціях, передає УНН з посилання на текст міжнародного доручення.
Безробіття в Україні впало нижче 10%
Рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше та у віці 15–70 років у другому кварталі 2021 року в Україні почало знижуватися - з понад 10% у першому кварталі до 9,3% або 1,6 млн осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Києву рано переходити до “помаранчевої” зони - Рубан
У столиці наразі ще немає показників для віднесення її до “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки. Про це УНН розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
Справа на 118 млн гривень: нардеп М’ялик постане перед судом за несплачені податки
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, члена депутатської групи “Партія “За майбутнє” Віктора М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму 118 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
"Це мало глибокий вплив на суд": завершився черговий блок слухань по MH17, виступали родичі жертв
Суд у Нідерландах завершив черговий блок слухань у справі про катастрофу пасажирського рейсу MH17 на Донбасі, наступний блок розпочнеться 1 листопада. Про це заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус під час слухань у понеділок, передає кореспондент УНН.
У Харкові хлопець на даху тролейбуса влаштував концерт. Поліція відкрила справу
У Харкові хлопець виліз на дах тролейбусу і почав грати на скрипці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео із соцмережі та дані поліції.
У "Дії" запускають "жовті" COVID-сертифікати
Мінцифра та МОЗ запускають “жовті” внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" - спочатку на iOS, а згодом - і на Android, повідомляє УНН з посиланням на дані Мінцифри.
Пожежа у костелі святого Миколая: у будівлі розпочали технічне обстеження
У четвер, 23 вересня, розпочалося технічне обстеження конструкцій та стану будівлі костелу імені Святого Миколая зсередини. Про це повідомив у своєму Telegram каналі міністр культури Олександр Ткаченко, передає УНН.
ООС: вдень бойовики сім разів порушили режим тиші
Від початку доби на сході України російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
У Раду внесли вже понад десяток постанов для відміни ухвалення закону про олігархів
Верховна Рада зареєструвала 12 постанов - від нардепів від “Європейської солідарності” та "Опозиційної платформи - за життя" - щодо скасування закону №5599 про олігархів. Відповідні проекти постанов з’явилися на сайті Ради, передає УНН.