ГБР сообщило о новом подозрении по делу о выводе активов харьковского банка на более чем 200 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении по делу о незаконном выводе активов из обанкротившегося харьковского банка. Речь идет о недвижимом имуществе общей стоимостью более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозрение объявлено бывшей начальнице юридического управления банка. Установлено, что она участвовала в схеме незаконного переоформления банковской недвижимости на аффилированное с владельцем банка юридическое лицо. Для реализации сделки была привлечена подконтрольная компания, представителем которой выступало другое должностное лицо банка, действовавшее под руководством экс-руководителя юридического управления.

Бывшей чиновнице инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

В ГБР отмечают, что расследование преступлений в финансовой сфере, в частности незаконного вывода активов из банков, является одним из приоритетных направлений работы Бюро. Досудебное расследование по этому делу продолжается, процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Гендиректора АО "Сегежа Украина" из Прикарпатья обвиняют в незаконной передаче государственного имущества и продаже продукции по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 46 млн грн. Также ей инкриминируют организацию незаконной переправки сына в Румынию за 18 тыс. долларов.