В Україні викрили мережу псевдоінвестиційних центрів, яка ошукала близько 800 людей на понад 40 млн грн
Київ • УНН
Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка ошукала близько 800 осіб на понад 40 млн грн під виглядом інвестування у криптовалюту. Організаторами виявилися двоє мешканців Харкова.
В Україні правоохоронці викрили діяльність мережі псевдоінвестиційних центрів, учасники якої під виглядом заробітку на криптовалюті ошукували громадян України та інших держав. Від дій шахраїв могли постраждати близько 800 людей, а сума завданих збитків перевищує 40 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав
За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн.
За даними слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей між учасниками, фінансували її діяльність та забезпечували заходи конспірації.
До функціонування мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували "легкий заробіток", псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord.
Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, учасники організації входили в довіру до громадян і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти. При цьому з’ясовували їхній матеріальний стан, зокрема наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити кошти.
Потерпілих переконували переказувати гроші й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках — надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів.
Для створення ілюзії успішного інвестування демонстрували фіктивне зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Наразі у кримінальному провадженні встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 млн грн. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 млн грн кожному, ще одному - 1,5 млн грн.