Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою
Київ • УНН
Мережа магазинів iStore могла бути частиною масштабної системи з продажу техніки з порушеннями. За нею стоїть мережа компаній, пов'язаних з Олегом Ільєнченком.
У 2024 році Бюро економічної безпеки провело обшуки у мережі магазинів iStore. Тоді повідомлялося, що була вилучена нелегальна техніка. В рамках дослідження ринку з торгівлі в Україні контрафактною технікою УНН не міг обійти своєю увагою такого гравця, що вже потрапляв на радари БЕБ.
Звертав свою увагу на мережу iStore і Центр експертиз Тест. Під час контрольної закупівлі вони не отримали від онлайн магазину мережі фіскальний чек, що може свідчити як про нелегальне ввезення техніки, що продається так і про ухиляння від сплати податків.
Торгова марка iStore була зареєстрована, в одній з варіацій, ще у 2008 році. Власником виступила компанія МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД з Кіпра, а ось заявником був громадянини України Олег Михайлович Ільєнченко.
Ще два варіанти ТМ були зареєстровані у 2011 році. У першому випадку власником стала Саона Капітал ОЮ з Естонії, тоді як заявником виступила вже згадувана МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Вона ж виступила вже власником у другому випадку, тоді як заявником стала АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (зареєстрована в Естонії).
А тепер дещо про те, що пов'язує ці компанії крім спільної реєстрації торгових марок. Членом правління Саона Капітал ОЮ значиться вже згадуваний Олег Ільєнченко, він же має зв'язок АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ, а також МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС. Має Ільєнченко зв'язки з іншими компаніями як за кордоном так і в Україні. Наприклад, ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED, зареєстрована на Кіпрі.
У 2017 році, в рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків, проводилися обшуки в магазині "iStore", в якому проводило свою діяльність ТОВ "Комп`ютерний магазин №9". Цим підприємством наразі керує Анатолій Фіялковський, кінцевим бенефіціарами є Станіслав Ткаченко та громадянин Угорщини Георгес Аббуд , а ось в переліку засновників компанія зареєстрована в Белізі "СІГМА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД." та чеська "КОНСЬЄРЖПЕЙ С.Р.О." Та раніше, а саме в період до серпня 2017 року, співзасновником "Комп'ютерного магазину №9" було ТОВ "Айсолюшнс Україна". Співзасновником останньої є "Айкоммерс Україна" та "Орамосо Кепітал" - обидві безпосередньо пов'язані із Ільєнченко.
Окрім "Комп'ютерного магазину №9" у кримінальному провадженні фігурував ще десяток компаній, які на думку слідства, протягом 2013-15 років завозили в Україну техніку іноземного виробництва та фактично збували її через сітку ФОП. Компанії, які фігурували у провадженні, з того часу змінили власників, або назви, або і те, і інше, або ж взагалі закрилися. Але немає сумнівів у тому, що вони були, а деякі можливо і зараз залишаються, пов'язані між собою та мали відношення до Олега Ільєнченка.
На жаль, Ільєнченко особа не публічна, але як бачимо географія його діяльності доволі широка.
Таким чином, бачимо, що за мережею iStore стоїть складна структура компаній з міжнародною реєстрацією, які тісно пов’язані між собою через спільних учасників та схеми володіння. Ключовою фігурою в цій павутині є Олег Ільєнченко, чия діяльність охоплює не лише Україну, а й Кіпр, Естонію, Чехію, не виключено - інших країн. Незважаючи на відсутність публічного профілю, Ільєнченко системно фігурує у зв’язках між компаніями, що раніше опинялися в центрі уваги слідства.
Це дозволяє припустити, що мережа iStore може бути лише частиною більш масштабної системи з організації ввезення та продажу техніки з ознаками порушення податкового та митного законодавства. Далі ж - черга роботи правоохоронних органів, які мають дати правову оцінку цим зв’язкам і викрити можливі схеми ухилення від податків або нелегального імпорту.