Нанесли государству ущерб на 25 млн гривен: разоблачена схема уклонения от налогов на Закарпатье
Киев • УНН
Прокуроры Закарпатья разоблачили организованную группу, которая уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла. Ущерб возмещен на сумму более 25 миллионов гривен.
На Закарпатье прокуроры разоблачили и задержали членов организованной группы, которая путем "дробления" бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла на Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, в более чем 50 магазинах сети продажа товаров оформлялась через почти 50 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе. Большинство таких предпринимателей - родственники учредителей или работники торговой сети, говорится в сообщении.
Компания работала под тремя брендами, однако фактический контроль за финансами, персоналом и товарооборотом оставался у должностных лиц общества. Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль - более 25 млн гривен
Также было установлено, что для маскировки преступной схемы заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе предприятия было создано рабочее место адвоката.
В ходе следствия изъяты электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовая документация. Сообщено о подозрении двум учредителям общества, одному из которых является директор, бухгалтеру и исполнительному директору, имеющему статус адвоката
В результате действий правоохранительных органов был возмещен ущерб на сумму более 25 млн гривен неуплаченных налогов.