Справу керівників банку «Фінанси та Кредит», які розтратили понад 600 млн гривень, скеровано до суду
Київ • УНН
Голову правління та двох заступників банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у створенні злочинної організації. Через підконтрольні компанії вони незаконно вивели з банку понад 608 млн грн.
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та 2 його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна
Згідно з даними розслідування, у подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Нагадаємо
Колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомили про підозру у розкраданні майже 560,5 млн грн в інтересах власника – ексолігарха Костянтина Жеваго.
У січні минулого року суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу 1 мільйон євро (1,05 мільйона доларів).