Украли более 4 млн гривен на "схеме" с криптой - в Украине задержали группу мошенников

Правоохранительные органы Украины разоблачили организованную группу мошенников, которая завладевала криптовалютой украинских и иностранных граждан через вредоносные веб-ресурсы и нанесла ущерб на миллионы гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора, Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

Детали

Правоохранители установили, что злоумышленники искали людей в Telegram-сообществах и предлагали "заработок" на криптовалютах. Далее они отправляли потенциальным жертвам ссылки на специально созданные веб-ресурсы, которые имитировали легитимные торговые платформы, но содержали вредоносное программное обеспечение - так называемые "крипто-дрейнеры".

В СБУ сообщили, что злоумышленники "разгоняли" посты в популярных группах Телеграм-каналов о якобы выгодных криптопроектах и таким образом заманивали пользователей.

Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам примеры успешных транзакций и прибыльности, используя данные легитимных криптовалютных бирж с реальными показателями роста. После "прогрева" потенциальной жертвы дельцы отправляли ей ссылку на фейковый сайт, оформленный под видом известного криптосервиса для инвестиций. На этом этапе пользователь подключал свой криптовалютный кошелек и подтверждал предложенную операцию, не осознавая ее реального содержания. На самом же деле на сайте был интегрирован вредоносный код, который предоставлял злоумышленникам возможность автоматически вывести средства из кошелька потерпевшего на подконтрольные адреса. Такой инструмент называют "дрейнером" и он предназначен для несанкционированного списания и фактического опустошения всех активов с криптокошельков

В Национальной полиции добавили, что по местам жительства участников группы и в их офисном помещении в общей сложности было проведено 20 одновременных обысков. В частности, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы". Также обнаружены деньги, предположительно полученные преступным путем.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, сумма ущерба составляет около 4 млн гривен.

Четырем участникам преступной группы, в частности, ее соорганизатору, сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (организация и пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).

Задержанным грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей с залогом более 4 млн гривен.

Напомним

В Днепре суд избрал меры пресечения для участников мошеннической сети колл-центров, которые обманули граждан Украины, Казахстана и ЕС.