Мошенническая схема с фиктивными компаниями: разоблачена организованная группа, укравшая более 13 млн грн у банков

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая путем мошеннических схем завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, участники группы создавали фиктивные предприятия, открывали на них банковские счета и платежные терминалы, после чего имитировали продажу несуществующих товаров. В дальнейшем средства якобы "возвращались" через банковские операции, что позволяло злоумышленникам незаконно присваивать деньги.

Полученные средства фигуранты переводили в криптовалюту и обменивали на наличные с целью сокрытия их происхождения.

Четырем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым, а также принимаются меры для возврата похищенных средств банковским учреждениям.

Напомним

Деснянский районный суд Чернигова продлил срок меры пресечения на 60 дней для полицейской, подозреваемой в смертельном ДТП в Прилуках. Она будет находиться под стражей без альтернативы внесения залога до 3 апреля 2026 года.