Финмониторинг должен исследовать происхождение средств, которые подозреваемый НАБУ Тарпан выводил в Дубай - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подозреваемый в присвоении средств госбюджета Руслан Тарпан мог выводить незаконно добытые деньги в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас он и скрывается от НАБУ. Об этом идет речь в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины с требованием о проведении проверки, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Как Тарпан мог выводить деньги в Дубай
По информации нардепа и ОО “Совет общественной безопасности”, Тарпан, вероятно, мог часть незаконно полученных средств из проекта “Глубоководный выпуск” переводить на свои дубайские счета. Из этих же средств он мог осуществлять переводы на счет собственной компании “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, которая зарегистрирована на Маврикии.
Об этом говорится и в запросе правоохранительных органов Княжества Монако в компетентные органы Украины относительно расследования деятельности Руслана Тарпана и его экс-жены Оксаны Шишовской.
Цитата
“В целом документ содержит перечень из 15 компаний (“Economic group limited”, “WAGRI CO”, “SCI HERITAGE”, “SCI PENTAGONE”, “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”, “VVF COMMERCIAL BROKER LLC”, “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, SA “Immobiliere de la Pointe du Cap Martin”, “PIPLIFE NORGE AIS”, ATIS TRADE LTD “SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY” “BIZPOINT TRADE LIMITED”, “MONACO PROPERTIES” — ред.), с регистрацией в таких странах, как Монако, ОАЭ, Новая Зеландия, Франция, Маврикий и Гонконг.
Один из личных счетов Руслана Тарпана в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из его личных украинских счетов на 3,2 миллиона евро. По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть добыты незаконным путем на территории Украины.
Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, которая зарегистрирована на Маврикии.
Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании “SCI HERITAGE” и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовская с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".
В Общем, компании “SCI HERITAGE” и “SCI PENTAGONE”, были созданы специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако. На счет экс-жены Тарпана для этой цели также переводились средства из дубайских фирм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” и “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, владельцем которых является Руслан Тарпан. Они входят в его украинский холдинг компаний “Инкор Групп”, — говорится в запросе к главе Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Дело НАБУ
Руслан Тарпан находится под следствием НАБУ и в международном розыске по факту хищения госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”.
Его бизнес-активы и компании из группы “Инкор Групп” до сих пор не арестованы правоохранителями. Попытки наложить аресты на его фирмы были, но отдельные судьи не позволили этого сделать еще в 2018 году. Теперь детективы НАБУ намерены арестовать все материалы, которые были использованы для строительства “Глубоководного выпуска”.
Однако, почему не блокируют дальнейшую финансовую и хозяйственную деятельность активов Тарпана, касающихся преступных схем реализации проекта — на запрос УНН так и не объяснили.
Напомним
По данным НАБУ, Тарпан скрывается от уголовного преследования в настоящее время именно в ОАЭ. Поэтому в Эмираты направлен запрос на международно-правовую помощь.
В "Слуге народа" уже прогнозируют экстрадицию Тарпана в Украину.
Финмониторинг должен исследовать происхождение средств, которые подозреваемый НАБУ Тарпан выводил в Дубай - нардеп
Россия отправила на патрулирование Беларуси ядерные бомбардировщики
АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию
От места скопления мигрантов до украинской границы 250-300 километров - министр
Путин и Меркель провели телефонные переговоры второй день подряд
Входящая в МХП компания Perutnina Ptuj вошла в топ-10 крупнейших бизнес-групп Словении
Ситуация в ООС: с начала суток боевики 12 раз нарушили "режим тишины"
Гришина говорит, что узнала о своем "назначении" министром из СМИ
Литва, Латвия и Эстония заявили об угрозе военного столкновения из-за кризиса с мигрантами на границе с Беларусью
Вето России не даст ввести санкции против Беларуси со стороны Совбеза ООН - аналитик
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Финмониторинг должен исследовать происхождение средств, которые подозреваемый НАБУ Тарпан выводил в Дубай - нардеп
Подозреваемый в присвоении средств госбюджета Руслан Тарпан мог выводить незаконно добытые деньги в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас он и скрывается от НАБУ. Об этом идет речь в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины с требованием о проведении проверки, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Россия отправила на патрулирование Беларуси ядерные бомбардировщики
Россия направила два стратегических бомбардировщика с ядерными боеголовками в учебный полет над Беларусью второй день подряд в четверг, продемонстрировав решительную поддержку Москвой своего союзника в условиях спорыа по поводу мигрантов на польской границе. Об этом пишет УНН со ссылкой агенство Белта.
АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию
Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям “Mastercard” и “Visa” уменьшить межбанковскую комиссию (интерчейндж). Об этом УНН сообщает со ссылкой на АМКУ.
От места скопления мигрантов до украинской границы 250-300 километров - министр
Место, где собрались мигранты, расположено в сотне километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении. Об этом во время рабочей поездки для инспекции границы с Беларусью сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
Путин и Меркель провели телефонные переговоры второй день подряд
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, второй день подряд. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Входящая в МХП компания Perutnina Ptuj вошла в топ-10 крупнейших бизнес-групп Словении
Один из крупнейших производителей курятины в Юго-Восточной Европе - компания Perutnina Ptuj, которая входит в группу МХП, стала шестой среди 101 крупнейшей бизнес-группы в Словении по версии делового издания Словении Finance, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.
Ситуация в ООС: с начала суток боевики 12 раз нарушили "режим тишины"
С начала суток на боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Гришина говорит, что узнала о своем "назначении" министром из СМИ
Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина узнала о ее возможном назначении министром культуры и информполитики из СМИ. Об этом она сообщила журналисту УНН.
Литва, Латвия и Эстония заявили об угрозе военного столкновения из-за кризиса с мигрантами на границе с Беларусью
Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили о том, что кризис, связанный с растущим числом беженцев на польско-белорусской границе, пытающихся прорваться на территорию Евросоюза, может перерасти в военное противостояние. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Вето России не даст ввести санкции против Беларуси со стороны Совбеза ООН - аналитик
Созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне искусственно созданного миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси поможет привлечь глобальное внимание к проблеме, однако санкций в отношении режима Лукашенко ожидать не стоит. Такое мнение УНН высказал политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.