Фінмоніторинг має дослідити походження коштів, які підозрюваний НАБУ Тарпан виводив у Дубай - нардеп

Як Тарпан міг виводити гроші в Дубай

За інформацією нардепа та ГО “Рада громадської безпеки”, Тарпан, ймовірно, міг частину незаконно здобутих коштів з проекту “Глибоководний випуск” переводити на свої дубайські рахунки. З цих же коштів він міг здійснювати перекази на рахунок власної компанії “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, яка зареєстрована на Маврикії.

Про це йдеться і в запиті правоохоронних органів Князівства Монако до компетентних органів України щодо розслідування діяльності Руслана Тарпана та його ексдружини Оксани Шишовської.

Цитата

“Загалом документ містить перелік з 15 компаній (“Economic group limited”, “WAGRI CO”, “SCI HERITAGE”, “SCI PENTAGONE”, “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”, “VVF COMMERCIAL BROKER LLC”, “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”, SA “Immobiliere de la Pointe du Cap Martin”, “PIPLIFE NORGE AIS”, ATIS TRADE LTD “SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY” “BIZPOINT TRADE LIMITED”, “MONACO PROPERTIES” — ред.), з реєстрацією в таких країнах як Монако, ОАЕ, Нова Зеландія, Франція, Маврикій та Гонконг.

Один з особистих рахунків Руслана Тарпана у 2015 році був поповнений двома грошовими переказами з його особистих українських рахунків на 3,2 мільйона євро. На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть бути здобуті незаконним шляхом на території України.

Частину з цих грошей бізнесмен-втікач згодом перевів на інший рахунок в Дубай. І з цих же коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії “INCOR MINING AND INDUSTRIES”, яка зареєстрована на Маврикії.

Крім того, мали місце транзакції значних сум на користь компанії “SCI HERITAGE” та на рахунок ексдружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії “SCI PENTAGONE”. Оксана Шишовська за допомогою цієї компанії мала придбати нерухомість на півдні Франції “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”.

Загалом, компанії “SCI HERITAGE” та “SCI PENTAGONE”, були створені спеціально для придбання земельних ділянок, будівель або прав на нерухоме майно на території Франції та Князівства Монако. На рахунок ексдружини Тарпана для цієї мети також переводилися кошти з дубайських фірм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” і “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, власником яких є Руслан Тарпан. Вони входять до його українського холдингу компаній у “Інкор Груп”, — йдеться у запиті до голови Державної служби фінансового моніторингу України

Справа НАБУ

Руслан Тарпан перебуває під слідством НАБУ та у міжнародному розшуку за фактом розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”.

Його бізнес-активи і компанії з групи “Інкор Груп” й досі не арештовані правоохоронцями. Спроби накласти арешти на його фірми були, але окремі судді не дозволили цього зробити ще у 2018 році. Нині детективи НАБУ мають намір арештувати усі матеріали, які були використані для будівництва “Глибоководного випуску”.

Однак, чому не блокують подальшу фінансову та господарську діяльність активів Тарпана, дотичних до злочинних схем реалізації проекту — на запит УНН так і не пояснили.

Нагадаємо

За даними НАБУ Тарпан переховується від кримінального переслідування нині саме в ОАЕ. Тому в Емірати скеровано запит на міжнародно-правову допомогу.

У “Слузі народу” вже прогнозують екстрадицію Тарпана в Україну.