У справі Назарія Гусакова про збір на лікування СМА повідомлено про нову підозру - Генпрокурор
Київ • УНН
Назарію Гусакову повідомили про нову підозру у легалізації понад 162 млн грн. Слідство встановило вже 96 потерпілих.
Львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Трохи більше року тому ми розпочали це розслідування, щоб відповісти на запитання, яке хвилювало тисячі українців: чи були кошти, які люди жертвували на лікування, використані за призначенням. Сьогодні слідство зробило ще один важливий крок. Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом
Деталі
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи
За словами Генпрокурора, під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду. Але це, за словами Кравченка, не кінець роботи.
В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Довіра людей не може бути способом незаконного збагачення
Контекст
Львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.
Правоохоронці проводили перевірки та встановлювали причетних та постраждалих осіб, а також місце перебування Гусакова, який залишив Україну торік.
Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина.
Торік 24 липня після тривалої відсутності у публічному просторі Назарій Гусаков вийшов на зв'язок. Він записав відеозвернення з клініки в італійському Мілані, де, з його слів, проходив лікування. "Сьогодні дізнався, що офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele у Мілані", – сказав Назарій на відео у соцмережах.
Поліція тим часом провела обшуки у Києві та Львові за місцями його проживання та його родичів і знайомих, аби встановити можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.
Раніше УНН писав, що у справі про шахрайство зі збором коштів на лікування спінальної м'язової атрофії допитано понад 400 осіб. З 100 млн грн, зібраних Назарієм Гусаковим, 2 млн грн фігурують у підозрі через відмову 337 потерпілих від претензій.