У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Київ • УНН
Німецька влада викрила велику російсько-євразійську мережу з відмивання грошей, яка переводила десятки мільйонів євро через підставні компанії.
Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей, йдеться про десятки мільйонів євро. У справі 11 обвинувачених, одного з них заарештовано. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
За даними відомства, може йтися про невідкладні потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.
У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.
У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.
Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.
Паралельні слідчі дії в Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення в грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).
Нагадаємо
Французький суд конфіскував розкішну віллу на Лазурному березі Франції вартістю 120 мільйонів євро, пов'язану з російською енергетичною компанією "Газпром", в рамках розслідування справи про відмивання грошей.
В Асоціації міжнародних автоперевізників заявляють, що працівники ТЦК зробили все можливе, щоб водії боялись їхати в рейси
Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію
НАБУ планує арештовувати землі учасників АТО - у Раді назвали це аморальним
Мажор податкової служби став жертвою олігархічної гри – правозахисник про справу проти в.о. заступника голови ДПС Сокура
Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи
Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра
Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох ПП у відповідь на польську блокадуЕксклюзив
Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN
Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко
Майже два тижні блукав лісом: на Черкащині знайшли чоловіка, який поїхав на авто та зник у лісовому масиві
Україна запускає новий маршрут по Дунаю для збільшення експорту в умовах блокади польського кордону - Кубраков
США втретє заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню у Газі
Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,5 тис. вантажівокЕксклюзив
AB InBev Efes Україна підтримала навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа", спрямований на розвиток підприємництва у Чернігівській області
Українські десантники знищили термінал Starlink, виявлений у росіян
Популярні
Довгоочікувана GTA 6 отримала дату виходу
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в напрямку Києва
Понад 1000 людей евакуйовано за три дні з Білопілля і Ворожби у прикордонні Сумщини
У Держенергонагляді прогнозують зменшення кількості графіків відключень світла: що відомо
Окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини, зафіксовано 146 вибухів
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Німецька влада викрила велику російсько-євразійську мережу з відмивання грошей, яка переводила десятки мільйонів євро через підставні компанії.
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох ПП у відповідь на польську блокаду
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох прикордонних пунктах пропуску у відповідь на блокаду польських фермерів на кордоні.
Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN
Байден доручив своїм помічникам по передвиборчій кампанії більш агресивно зосередитися на провокаційних коментарях Трампа, щоб зобразити його непридатним для роботи на посаді.
Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя повідомив, що російські окупанти готують нові бази ближче до лінії фронту на основі спостережень за підвищеною військовою активністю та пересуванням техніки в регіоні.
Майже два тижні блукав лісом: на Черкащині знайшли чоловіка, який поїхав на авто та зник у лісовому масиві
39-річний чоловік, який зник у Черкасах 7 лютого після того, як поїхав на своєму автомобілі, був знайдений живим і неушкодженим у лісі біля річки Ірдинь після тривалих двотижневих пошуків за участю поліції, лісників, військових та небайдужих громадян.
Україна запускає новий маршрут по Дунаю для збільшення експорту в умовах блокади польського кордону - Кубраков
Україна запускає додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту в умовах блокади кордону польськими протестувальниками.
США втретє заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню у Газі
США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Газі і розширення доступу до допомоги, заявивши, що вимоги без угоди про звільнення заручників ХАМАС можуть затягнути бойові дії.
Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,5 тис. вантажівок
Близько 2 500 вантажівок стоять у шести чергах на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через триваючу блокаду польських фермерів.
AB InBev Efes Україна підтримала навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа", спрямований на розвиток підприємництва у Чернігівській області
AB InBev Efes Україна підтримала спрямований на розвиток підприємництва навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа" у Чернігівській області.
Українські десантники знищили термінал Starlink, виявлений у росіян
Українські десантники знищили термінал супутникового зв'язку Starlink, який використовувався російськими військами на передовій.