Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

Члени Комітету постійних представників ЄС (COREPER) розкритикували критерії, на основі яких складено список, назвавши їх непрозорими і непереконливими, повідомляють європейські ЗМІ.

У ЄС, зокрема, виступають проти включення до "чорного списку" Саудівської Аравії і чотирьох територій, що належать США, - Віргінські острови, Американське Самоа, Пуерто-Ріко і Гуам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз може розширити "чорний список" офшорів

13 лютого Єврокомісія представила перелік країн і територій, де, за її висновком, спостерігаються суттєві недоліки в сфері боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму. Планується рекомендувати країнам ЄС ретельно перевіряти фінансові операції за участю фізичних і юридичних осіб, включаючи фінансові інститути, з цих держав і територіальних утворень.

Список складено за результатами аналізу, проведеного з урахуванням критеріїв П'ятої директиви ЄС, що регулює боротьбу з відмиванням грошей, і включає, зокрема, Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Сирію, Лівію, Туніс, Ємен, Північну Корею, Багамські острови, Панаму, Ефіопію, Гану і Нігерію.

Схвалений Єврокомісією список повинен бути підтриманий Європарламентом і Радою ЄС на рівні міністрів. Як очікується, голосування щодо документу відбудеться 7 березня на полях засідання очільників МВС країн ЄС.

Раніше джерела повідомляли, що Європарламент і Рада ЄС збираються заблокувати цей складений Єврокомісією "чорний список".