Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ "Снек Експорт", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22018200000000034 від 20 березня 2018 року.
Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що із січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), група осіб, в яку, зокрема, входив заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт"(ім'я та прізвище не вказується - ред.), діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим громадянином України (ім'я та прізвище не вказується - ред.) та службовими особами ТОВ "Мир Пива" (Республіка Білорусь), а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі, що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій.
"Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 (заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" - ред.) спільно з ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій Луганської і Донецької областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", налагодили незаконне постачання продукції ТОВ " Снек Експорт" на вказані тимчасово окуповані території", - йдеться у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ змусило бізнес родини Рибалки припинити випуск снеків-сухариків
Також, за даними реєстру судових рішень, злочинна схема полягала в тому, що ТОВ "Снек Експорт", яке входить до складу корпорації "SGroup" на підставі відповідних зовнішньо-економічних договорів, "здійснює поставку власно виготовленої продукції (снеки, сухарики, чіпси, тощо) на адресу ТОВ "Мир Пива".
"У подальшому, ТОВ "Мир Пива" та інші компанії, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, за обставин, які наразі встановлюються, на підставі відповідних зовнішньо-економічних договорів постачають вказану продукцію на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області зокрема на адресу юридичних осіб, що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ, при цьому сплачуючи в інтересах терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" так звані "митні збори", - йдеться у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейна компанія радикала Рибалки торгує з країнами під санкціями - YouControl
Також зазначається, що після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих "митних платежів" до бюджету "ДНР" та "ЛНР" відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що самовільно захоплені ("націоналізовані") керівниками терористичних організацій.
"Таким чином, сплачені у результаті прихованого транзиту товарів ТОВ "Снек Експорт" так звані "митні збори" і "податки" від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників", - йдеться у документі.
18 вересня 2018 року слідчим СВ УСБУ в Сумській області було проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 22018200000000034 від 20.03.2018 року.
Повідомляється, що під час огляду матеріалів кримінального провадження було встановлено наявність в них інформації, яка має відношення до визначення суми так званих "митних зборів" і "податків", які повинні бути сплачені до бюджетів терористичних організацій самопроголошених ДНР та ЛНР.
"Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої потрібні спеціальні знання", - йдеться у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радикальний бізнес: у Рибалки не заплатили постачальникам понад півмільйона гривень
Суд клопотання слідчого задовольнив, тим самим доручивши експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №22018200000000034 від 20.03.2018.
Напередодні, Зарічний суд Сум виніс обвинувальний вирок стосовно одного з менеджерів родинної компанії Рибалки ТОВ “Снек експорт” за фактом сприяння у фінансуванні тероризму.
Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що ті, хто торгують з ОРДЛО, мають сидіти у тюрмі.
“З цього питання зараз йде розслідування. Його проводить СБУ. Я поки не втручаюся, адже хочу, щоб все було по закону. Якщо факти будуть підтверджені, мені однаково, яке прізвище у того, хто торгує з окупованими територіями. Це злочин. І він повинен відповідати. Сам Рибалка стверджує, що цього немає. Але я ще раз кажу, що я не втручаюся в ситуацію. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати цю справу. І якщо хтось торгує з окупованими територіями, того необхідно посадити на все життя у в’язницю. Так як така торгівля, це торгівля на крові”, - сказав Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.
Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи
Суд приступив до розгляду справи Лавриновича
Україна покращила свої позиції в рейтингу глобальної конкурентоспроможності
Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт
На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа
Фонд держенергоефективності наступного року отримає 2 млрд грн
Депутату Найєму порадили не лізти у бюджет АПК
СК РФ перекваліфікував вибух в Керчі
РФ може використати вибухи у Керчі для розгортання терору на півострові - Геращенко
Вибухи у Керчі: Україна посилила заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом
Популярні
На Івано-Франківщині лунають вибухи
Повітряна тривога по всій Україні: росіяни запустили дві крилаті ракети, є загроза балістики
У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який потрапив під повторну атаку "шахедів"
Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи
Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ "Снек Експорт", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Суд приступив до розгляду справи Лавриновича
У Подільському районному суді Києва розпочався розгляд кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвіновський, передає кореспондент УНН.
Україна покращила свої позиції в рейтингу глобальної конкурентоспроможності
Україна піднялася на шість пунктів, зайнявши 83-е місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки Global Competitiveness Index-2018. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій на сайті Всесвітнього економічного форуму, передає УНН.
Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею “теракт” за фактом сьогоднішнього вибуху в будівлі політехнічного коледжу в окупованій Керчі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов, передає УНН.
На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа
На загальновійськовому полігоні у Харківській області сьогодні під час занять з вогневої підготовки сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональний медіа-центр Міноборони України у місті Харків.
Фонд держенергоефективності наступного року отримає 2 млрд грн
У проекті Державного бюджету на 2019 рік закладено 2 млрд грн на енергоефективність. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.
Депутату Найєму порадили не лізти у бюджет АПК
Забирати, перерозподіляти або в інший спосіб невміло гратися з дотаціями фермерів може призвести до негативних наслідків. Про це у коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, коментуючи заяву нардепа Мустафи Найєма про перерозподіл держпідтримки АПК на користь поліцейських для купівлі квартир.
СК РФ перекваліфікував вибух в Керчі
Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про вибух та стрілянину в коледжі в окупованій Керчі на ч. Ст. 205 Кримінального кодексу (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
РФ може використати вибухи у Керчі для розгортання терору на півострові - Геращенко
Окупаційна влада Росії у Криму може використати вибухи у Керчі для розгортання справжнього терору проти жителів півострова. Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook, передає УНН.
Вибухи у Керчі: Україна посилила заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом
Українські прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративній межі з окупованим Кримом через вибухи у Керчі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби України.