Сімейна компанія радикала Рибалки торгує з країнами під санкціями - YouControl
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Протягом 2017 року ТОВ "Снек Експорт" здійснило близько 10 торгових операцій з країнами під санкціями. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
"За останні доступні 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з країнами під санкціями", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що дані наведені станом на 1 січня 2018 року.
"Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не тільки репутаційних ризиків, а й потрапляння в санкційні списки в майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства щодо фінансування тероризму та відмивання коштів", - йдеться в примітці YouControl.
Додамо, що снековая компанія ТОВ "Снек Експорт" належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Також нагадаємо, що проти ТОВ "Снек Експорт" СБУ розслідує кримінальну справу за підозрою у фінансуванні тероризму. По одному з епізодів виробництва вже було прийнято обвинувальне рішення суду (щодо одного з топ-менеджерів ТОВ).
Слідство встановило схему поставок і реалізації снеків виробництва "Снек Експорт" на територіях так званої "ЛНР".