Семейная компания радикала Рыбалки торгует со странами под санкциями - YouControl

“За последние доступные 12 месяцев компания провела 5-10 операций со странами под санкциями”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные приведены по состоянию на 1 января 2018 года.

“Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств”, — говорится в примечании YouControl.

Добавим, что снековая компания ООО “Снэк Экспорт” принадлежит отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.

Также напомним, что против ООО “Снэк Экспорт” СБУ расследует уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма. По одному из эпизодов производства уже было принято обвинительное решение суда (в отношении одного из топ-менеджеров ООО).

Следствие установило схему поставок и реализации снэков производства “Снэк Экспорт” на территориях так званой “ЛНР”.