ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает УНН.
В список вошли такие страны и территории: Афганистан, Американская Самоа, Багамы, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, а также Йемен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
Как сообщал УНН, украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро.
Ранее, в США россиянку обвинили по делу о отмывания денег.
