В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен. Схему организовал бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Евгении Бамбизове, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы и участники которого, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных

По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.

В общей сложности организатором преступной схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". За 2023-2025 годы общая сумма проведенных этими фирмами составляет более 1,5 млрд гривен.

Следствие выяснило, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

В результате этого произошло умышленное занижение налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за якобы оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Таким образом эти деньги фактически легализовались.

В соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены.

Во время обысков у фигурантов дела были изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых были зафиксированы фиктивные операции.

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

•  ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Прокуроры Харьковской областной и окружных прокуратур совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 27 лицам, причастным к злоупотреблениям с бюджетными средствами, незаконному захвату имущества, экологическим преступлениям и коррупционным схемам. Общие убытки государству и обществу были оценены почти в 45 миллионов гривен.

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачил владельца и коммерческого директора одного из киевских предприятий, которые организовали схему поставки полимерной продукции в Россию. По данным следствия, материалы использовались государственными компаниями и военным сектором страны-агрессора.