В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Банки сегодня, применяя риск - ориентированный подход, должны больше внимания уделять рисковым клиентам. На этом акцентировал внимание директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза на рабочей встрече с банками, передает УНН.
По словам Березы, речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отныне НБУ проверяет финучреждения даже из-за негативных публикаций в прессе
"Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Береза.
Напомним, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.
В первый день после появления возможности обмена валюты онлайн для физических лиц, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.
Национальный банк Украины рассматривает в качестве приоритетных ослабление на валютном рынке снижение и постепенную отмену лимита на репатриацию дивидендов и отмену обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.
