ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ
Киев • УНН
ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предоставила оценку Объединенным Арабским Эмиратам, что открывает стране путь к исключению из "серого списка" юрисдикций, которые не соблюдают правила. Об этом сообщается в статье POLITICO, передает УНН.
После длительных обсуждений с органами власти, выездная группа подтвердила, что меры, принятые ОАЭ для эффективного расследования и судебного преследования случаев отмывания денег с высокой степенью риска, являются устойчивыми
В ОАЭ заявляют, что выполнили требования FATF и привержены борьбе с отмыванием денег. Но по мнению критиков, это решение показывает, насколько далеко готовы пойти на компромисс давние сторонники усиления контроля над отмыванием денег во времена усиления глобальной нестабильности, на фоне войн в Европе и на Ближнем Востоке.
Контекст
Ранее некоторые из экспертов FATF считали, что стремление группы исключить ОАЭ из серого списка обусловлено политическими соображениями, чем прогрессом, достигнутым страной в борьбе с отмыванием денег.
Группа европейских стран, которые сначала поддерживали введение санкций против ОАЭ, начали призывать организацию исключить страну из серого списка в прошлом году. Это изменение совпало по времени с попытками Европы заручиться поддержкой стран Персидского залива в решении своих энергетических потребностей после тотального вторжения россии в Украину, которое почти полностью прекратило поставки российского природного газа в ЕС.
FATF внесла ОАЭ в серый список в марте 2022 года, ссылаясь на серьезные недостатки в мерах государства Персидского залива против уклонения от санкций, финансирования терроризма и других преступлений. По словам официальных лиц в США и Европе, эта страна была ключевым каналом для Ирана, через который он осуществлял торговлю и обходил санкции.
Внесение страны в "черный список" FATF стало значительным репутационным ударом по крупнейшему финансовому центру Ближнего Востока, а также грозило ухудшением долгосрочных кредитных рейтингов страны. Чиновники из ОАЭ настойчиво лоббировали исключение страны из списка.
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег21.02.24, 09:59 • 29414 просмотров