В громком "деле Бахматюка" завершили расследование

Цитата

“2 июля 2021 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу незаконного завладения 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита ПАО „ВиЭйБи Банк“ ... На сегодня досудебное расследование по делу завершено. Материалы дела открыто 14 подозреваемым и их защитникам для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО “ВиЭйБи Банк”, отнесен к категории проблемных банков, который обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен вместо 1,8 млрд гривен, заявленных “ВиЭйБи Банком”.

Как следствие, служащими НБУ “ВиЭйБи Банка” было предоставлено 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.
Отметим, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд гривен. И указанные средства так и не были возвращены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд заочно арестовал Бахматюка

А в ноябре 2014 года вообще “ВиЭйБи Банк” был признан неплатежеспособным.

На сегодня стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен, отметили в САП.

В ноябре 2019 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу завладение 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и “ВиЭйБи Банка”. В мае 2021 года — еще 6 чиновникам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании.

Расследование в отношении еще трех человек — фактического владельца, бывших председателя правления и председателя наблюдательного совета ПАО “ВиЭйБи Банк” выделено в отдельные производства и остановлено в связи с их розыском.