Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает УНН.
"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных денежных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Киевской и Сумской", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в ГФС уточнили, что в ходе расследования была установлена группа лиц, которые на протяжении 2017-2018 годов создали ряд подконтрольных "транзитно-конвертационных" предприятий. Злоумышленники оформляли бестоварные операции с предприятиями по приобретению товаров за безналичный расчет. Полученные безналичные средства подозреваемые перечисляли на счета подконтрольных предприятий неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета физических лиц, из которых снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" фигурантам за предоставление незаконных услуг. Всего в течение 2017-2018 годов было конвертировано свыше 60 млн грн.
При этом в пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время продолжается расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Напомним, в Донецкой области ликвидировано межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования.