Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає УНН.
“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Київщини та Сумщини”, — повідомили в прес-службі відомства.
При цьому в ДФС уточнили, що в ході розслідування була установлена група осіб, які протягом 2017-2018 років створили низку підконтрольних “транзитно-конвертаційних” підприємств. Зловмисники оформлювали безтоварні операції з підприємствами по придбанню товарів за безготівковий розрахунок. Отримані безготівкові кошти підозрювані перераховували на рахунки підконтрольних підприємств неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” фігурантам за надання незаконних послуг. Загалом протягом 2017-2018 років було конвертовано понад 60 млн грн.
При цьому в прес-службі відомства додали, що наразі триває розслідування по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагадаємо, у Донецькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання.
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Водіїв Запорізької області попередили про ускладнення погодних умов
Суд призначив покарання чоловікам, які вчинили розбій на Кіровоградщині
На Львівщині засудили одного з організаторів так званої "польської акції"
У ДФС створили департамент з питань трансфертного ціноутворення
Рись, олені та дикі кабани: науковці показали мешканців Чорнобильського заповідника
Кияни пропонують встановити пам'ятник Мазепі
У Швейцарії презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020
Зниклий на Різдво у Києві підліток впав з висоти - поліція
Поліція дала поради для запобігання угону авто
Популярні
Aston Martin Vantage отримає повністю новий інтер'єр та значне оновлення потужності
Ветеран Олександр "Терен" Будько стане новим "Холостяком"
Використання Інтернету пов'язане з вищим благополуччям - дослідження
У ЄС відреагували на погрози лаврова про готовність "битися" з Заходом на полі бою
У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Одещину
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає УНН.
Водіїв Запорізької області попередили про ускладнення погодних умов
Водіям транспортних засобів у зв’язку із ускладненням погодних умов у Запорізькій області слід бути уважними на дорозі й по можливості утриматись від поїздок на далекі відстані. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, передає УНН.
Суд призначив покарання чоловікам, які вчинили розбій на Кіровоградщині
На початку жовтня 2015 року двоє жителів Кіровоградщини скоїли збройний напад на сім’ю у селі Новополяна Знам’янського району. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент УНН.
На Львівщині засудили одного з організаторів так званої "польської акції"
На Львівщині на 3 роки і 6 місяців позбавлення волі засудили останнього із організаторів перекриття траси “Львів-Рава-Руська”. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
У ДФС створили департамент з питань трансфертного ціноутворення
У Державній фіскальній службі (ДФС) створили департамент з питань трансфертного ціноутворення. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, передає УНН.
Рись, олені та дикі кабани: науковці показали мешканців Чорнобильського заповідника
Науковцям Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час зимової експедиції з обліку тварин та птахів у зоні відчуження вдалось помітити рись, яка у відповідь "помахала" їм лапою, передає УНН із посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Кияни пропонують встановити пам'ятник Мазепі
Кияни запропонували встановити пам’ятник гетьману Іванові Мазепі в столиці біля Мистецького Арсеналу, в районі Києво-Могилянської академії або на вул. Івана Мазепи навпроти провулку, де знаходився Військовий Микільський собор. Відповідна петиція з'явилась на сайті КМДА, передає УНН.
У Швейцарії презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020
У Лозанні, Швейцарія, презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020, яким стало гібридний звір Йодлі. Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК), передає УНН.
Зниклий на Різдво у Києві підліток впав з висоти - поліція
На тілі підлітка, який зник на Різдво, знайшли травми, характерні для падіння з висоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Поліція дала поради для запобігання угону авто
Національна поліція України дала кілька корисних порад для убезпечення автомобіля від викрадення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.