Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

Правоохранительные органы раскрыли преступную организацию, которая присвоила более 90 миллионов гривен вкладчиков банка. На незаконно полученные средства финансировались бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали 

"Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для реализации своего преступного умысла. В схему он вовлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в государственном реестре вещных прав недвижимое имущество большой площади, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова", - говорится в сообщении полиции.

По информации, "эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн".

Полученные средства вкладчиков, как сообщается, направлялись на собственные бизнес-проекты - строительство заводов, ТЭЦ, финансирование шахты, а также приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Вместе с тем, сотрудники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества, сообщили в полиции.

Результатом такой деятельности, как указано, стало то, что в 2021 году банк признали неплатежеспособным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. 

Следствием установлено, что в преступную организацию входило 27 фигурантов. Семи из них ранее было объявлено о подозрении в присвоении имущества и служебном подлоге.

В январе 2025 года полиция собрала достаточно доказательств для объявления подозрений ключевым фигурантам преступной организации. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, "сообщено о подозрении 27 участникам преступной организации, которые во главе с владельцем обанкротившегося банка – экс-нардепом присвоили 90 млн грн вкладчиков".

По данным следствия, "народный депутат Украины IV-VI созывов, экс-министр угольной промышленности в 2016 году приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков".

Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрата и завладение имуществом, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в Киеве, 5 частных домов в центре столицы общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

Подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним 

60-летняя женщина из Ивано-Франковска подозревается в том, что обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.