Бюро экономической безопасности разоблачило конвертационный центр с оборотом более 3,5 млрд гривен

Детали

Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра.

Отмечается, что используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма осуществленных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн.

Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений о передаче земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Специалисты БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность “конвертационного центра”. С целью документирования преступных действий проведено 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов.

По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений, изъято 346 печатей субъектов хозяйствования среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъято боеприпасы и взрывчатые вещества и тому подобное. Также были обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.

В настоящее время сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ арестованы районным судом города Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уклонение от уплаты налогов на 108 млн грн: в БЭБ заявили о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО