АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами: как и зачем

Детали

Как сообщили в АРМА, Crystal Blockchain является компанией по блокчейн-аналитике, обеспечивающей аналитику данных и мониторинг крипто-транзакций для тысячи криптовалют в режиме реального времени; она работает по всему миру с клиентами в индустрии цифровых активов, банковском и финансовом секторе.

Эксперт компании Crystal Святослав Дубовский провел презентацию и тренинг для сотрудников АРМА, во время которого обсуждались возможности выявления и отслеживания операций с использованием криптовалют, направленных на финансирование государства-агрессора и обхода санкционных ограничений.

В АРМА отметили, что виртуальные активы все чаще используются в незаконной деятельности, в том числе для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они являются инструментом для обхода санкций, позволяют избегать санкционных ограничений и ответственности за их нарушение.

"Например, в январе 2023 года в США задержан основатель криптообменника BitZlato Анатолий Легкодимов. Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем с российского даркнет-маркетплейса Hydra на сумму более 700 млн долларов.

С другой стороны, с помощью криптовалюты мировое сообщество донатит средства на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Так, согласно данным аналитиков компании Crystal, за период с начала полномасштабного вторжения до марта 2023 года в целом с криптокошельков пожертвовано около 200 млн долларов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРМА ищет управляющего для Октябрьского дворца, где базировался канал Медведчука