У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми на майже 7 млн грн
Київ • УНН
38-річний чоловік створив фейкову фірму та продавав іноземцям неіснуючий метал. Зловмисник привласнив 7 мільйонів гривень, наразі він під вартою.
У Кривому Розі правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, якого підозрюють в організації міжнародної шахрайської схеми із заволодіння коштами іноземних компаній. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника відомої металургійної компанії міста
За даними слідства, фігурант разом зі спільниками створив фіктивну іноземну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.
Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу
У відомстві додали, що у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з фігурантами контракти та перерахували "180 тис. доларів США і 90 тис. євро – загалом майже 7 млн грн". Після цього, за версією слідства, отримані кошти виводили та розподіляли між учасниками схеми.
Організатору повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5,3 млн гривень. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.