Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмиванню доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
Так, до АТ "А-Банку", який належить братам Суркісам і членам їх сімей, були застосовані письмове застереження і штраф в розмірі 400 тис. грн.
Перевірка НБУ в цьому банку встановила порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі національних громадських діячів і пов'язаних з ними осіб, а також нездійснення первинного фінансового моніторингу операцій за участю громадських діячів в установленому для клієнтів високого ризику порядку.
Крім того, Нацбанк виявив надання "А-Банком" недостовірної статистичної звітності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси виймуть з власного банку 251 млн гривень
До АТ "Перший інвестиційний банк" Нацбанк застосував захід впливу у вигляді штарфа в розмірі 200 тис. грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
І щодо АТ АКБ "Львів" НБУ застосував письмове застереження за неналежне виконання обов'язку здійснювати вивчення клієнта, а також невиявлення факту належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів або пов'язаних з ними осіб.
Крім того, банк "Львів" оштрафований на 400 тис. грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Довідка: за даними НБУ, на 1 січня 2020 року президент московського футбольного клубу ЦСКА і співвласник компанії VS Energy International Group Євген Гінер володів 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку".
Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).
Власником банку "Львів" є швейцарська компанія з управління активами responsAbility Participations AG.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмиванню доходів
Маркарова прозвітувала про виконання Бюджету: основні цифри
У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб
Сутички у Жмеренській міськраді: невідомі намагались зірвати обрання запобіжних заходів затриманим
Пів року роботи ВР: стало відомо, хто не подав жодного законопроекту
Туреччина відкрила кордони з Європою для сирійських біженців
Евакуйованим з Уханю, які перебувають у Нових Санжарах, зроблять повторний аналіз на коронавірус
Туреччина попросила Росію залишити її "один на один" з Сирією
У лютому ДБР повідомило про підозру 257 особам, серед них військові, митники та нардепи
Епідемія коронавірусу: в Україні за три доби температурний скринінг провели понад 160 тис. осіб
Популярні
У Харкові пролунав вибух
У аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва
Ботанічний сад імені Гришка у Києві зазнає пошкоджень через недобросовісних відвідувачів
У полоні рф знаходяться 32 українські журналісти - МКІП
У росії оголосили у розшук президента Зеленського
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмиванню доходів
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
Маркарова прозвітувала про виконання Бюджету: основні цифри
Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики доходи загального фонду Державного бюджету виконано на 93,7% від розпису. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб
У Сумах, завдяки собаці, рятувальники вчасно прийшли на допомогу жінці, що впала в 3-х метровий погріб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Сутички у Жмеренській міськраді: невідомі намагались зірвати обрання запобіжних заходів затриманим
Сьогодні у Вінницькому міському суді розпочалися резонансні судові засідання з обрання міри запобіжного заходу 22 особам, які напередодні вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради. У Службі судової охорони заявили про спроби зриву розгляду резонансної справи, передає УНН.
Пів року роботи ВР: стало відомо, хто не подав жодного законопроекту
Сьогодні спливає пів року роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання, яка почала свою роботу 29 серпня 2019 року. УНН проаналізував, хто з нардепів став лідером за кількістю голосувань, а хто став аутсайдером за кількістю поданих законопроектів.
Туреччина відкрила кордони з Європою для сирійських біженців
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в суботу, 29 лютого заявив, що його країна відкрила свої кордони з Європейським союзом для сирійських біженців. Трансляцію його виступу вів телеканал NTV, передає УНН.
Евакуйованим з Уханю, які перебувають у Нових Санжарах, зроблять повторний аналіз на коронавірус
Сьогодні у евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії “Нові Санжари”, вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на COVID-19. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, передає УНН.
Туреччина попросила Росію залишити її "один на один" з Сирією
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в суботу, 29 лютого, заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував не втручатися в протистояння між Туреччиною і сирійською владою. Трансляцію його виступу вів телеканал NTV, передає УНН.
У лютому ДБР повідомило про підозру 257 особам, серед них військові, митники та нардепи
У лютому слідчі Державного бюро розслідувань затримали 37 осіб та повідомили про підозру 257 особам. Про це відомство повідомило у звіті за лютий 2020 року, передає УНН.
Епідемія коронавірусу: в Україні за три доби температурний скринінг провели понад 160 тис. осіб
За 3 доби температурний скринінг провели у більше 160 тис. осіб. У випадку виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, передає УНН.