Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Так, к АО "А-Банке", который принадлежит братьям Суркисам и членам их семей, были применены письменное предостережение и штраф в размере 400 тыс. грн".
Проверка НБУ в этом банке установила нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, а также неосуществление первичного финансового мониторинга операций с участием публичных деятелей в установленном для клиентов высокого риска порядке.
Кроме того, Нацбанк обнаружил предоставление "А-Банком" недостоверной статистической отчетности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы вынут из собственного банка 251 млн гривен
К АО "Первый инвестиционный банк" Нацбанк применил меру воздействия в виде штарфа в размере 200 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
И в отношении АО АКБ "Львов" НБУ применил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента, а также невыявление факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям или связанных с ними лиц.
Кроме того, банк "Львов" оштрафован на 400 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Справка: по данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".
Крупнейшими акционерами АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).
Владельцем банка "Львов" является швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов
Маркарова отчиталась о выполнении Бюджета: основные цифры
В Сумах собака спасла женщину, упавшую в погреб
Столкновения в Жмеренском горсовете: неизвестные пытались сорвать избрание меры пресечения задержанным
Полгода работы ВР: стало известно, кто не подал ни одного законопроекта
Турция открыла границы с Европой для сирийских беженцев
Эвакуированным из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, сделают повторный анализ на коронавирус
Турция попросила Россию оставить ее "один на один" с Сирией
В феврале ГБР сообщило о подозрении 257 лицам, среди них военные, таможенники и нардепы
Эпидемия коронавируса: в Украине за трое суток температурный скрининг провели более 160 тыс. человек
Популярные
В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы
В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении
Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState
В Сумах прогремел взрыв
На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Маркарова отчиталась о выполнении Бюджета: основные цифры
Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы доходы общего фонда Государственного бюджета выполнены на 93,7% от росписи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
В Сумах собака спасла женщину, упавшую в погреб
В Сумах, благодаря собаке, спасатели вовремя пришли на помощь женщине, упавшей в 3-х метровый погреб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Столкновения в Жмеренском горсовете: неизвестные пытались сорвать избрание меры пресечения задержанным
Сегодня в Винницком городском суде начались резонансные судебные заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, которые накануне совершили противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета. В Службе судебной охраны заявили о попытках срыва рассмотрения резонансного дела, передает УНН.
Полгода работы ВР: стало известно, кто не подал ни одного законопроекта
Сегодня истекает полгода работы Верховной Рады Украины девятого созыва, которая начала свою работу 29 августа 2019. УНН проанализировал, кто из нардепов стал лидером по количеству голосований, а кто стал аутсайдером по количеству поданных законопроектов.
Турция открыла границы с Европой для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 29 февраля заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, передает УНН.
Эвакуированным из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, сделают повторный анализ на коронавирус
Сегодня в эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз примут забор анализов для скринингового исследования на COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает УНН.
Турция попросила Россию оставить ее "один на один" с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 29 февраля, заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил не вмешиваться в противостояние между Турцией и сирийскими властями. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, передает УНН.
В феврале ГБР сообщило о подозрении 257 лицам, среди них военные, таможенники и нардепы
В феврале следователи Государственного бюро расследований задержали 37 человек и сообщили о подозрении 257 лицам. Об этом ведомство сообщило в отчете за февраль 2020 года, передает УНН.
Эпидемия коронавируса: в Украине за трое суток температурный скрининг провели более 160 тыс. человек
За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.