Кол-центр у Харкові ошукав громадян ЄС на схемі з інвестиціями на понад 100 тис. євро, його викрили - Генпрокурор
Київ • УНН
Шахраї ошукали іноземців на понад 100 тисяч євро через схеми з інвестиціями. Організаторів затримали під час спільної операції України та Латвії.
У Харкові викрили шахрайський кол-центр - з поліграфом, скриптами розмов і корпоративним контролем, що ошукав латвійців на понад 100 тис. євро, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Офіс у Харкові, повне технічне оснащення для роботи шахрайського кол-центру, чіткий розподіл ролей і підготовлені скрипти розмов для персоналу. Для внутрішнього контролю – тестування на поліграфі, відеоспостереження та контрольно-пропускний режим.
Так діяла злочинна група, яка займалася інвестиційним шахрайством і схемами з "повернення втрачених інвестицій" щодо громадян європейських країн", - написав Кравченко.
Її викриття, зі слів Генпрокурора, стало результатом роботи спільної слідчої групи України та Латвії за координації Євроюсту.
"Спочатку було ідентифіковано шістьох громадян Латвії, у яких викрали понад 100 тис. євро. Надалі в межах розслідування виявлено щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах", - повідомив Кравченко.
Слідство, з його слів, встановило, що зловмисники фокусувалися на людях, які раніше вже ставали жертвами шахрайства. "Їм пропонували нібито допомогу з поверненням викрадених активів. Особливу увагу приділяли людям старшого віку, використовуючи їхню вразливість", - вказав він.
"Втираючись у довіру, учасники схеми отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, входили до особистих кабінетів і рахунків та оформлювали швидкі кредити. Отримані кошти виводили через фізичні банки та переводили у віртуальні активи", - продовжував Генпрокурор.
Паралельно, за його словами, діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту та трейдинг. "Жертвам телефонували з "вигідними" пропозиціями, демонстрували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися отримати свої "виплати" – виманювали кошти нібито на "комісію" та зникали", - розповів Генпрокурор.
У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників злочинної групи. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно
За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки, за словами Генпрокурора, "проведено 14 обшуків у Харкові та Харківській області, вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності".
"Аналізуємо вилучене обладнання, встановлюємо інших жертв, епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб. Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.