Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение
Киев • УНН
Бывшего акционера АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго и его сообщников подозревают в создании преступной организации, которая вывела из банка более 1,4 млрд грн с помощью мошеннических схем кредитования.
Бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям сообщили новое подозрение, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По данным Бюро, Жеваго в мае 2007 года - октябре 2010 года сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.
Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.
Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, который выдавался банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.
Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общие убытки АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 млрд грн, добавили в Бюро.
ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет
Напомним
Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по другому факту - организации растраты 113 млн долларов финансового учреждения.
На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Дело Жеваго: ГБР провело обыск в одном из столичных судов12.01.24, 15:53 • 28503 просмотра
Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости - оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.
В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.