В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные предприятия "отмыла" более 7 млн гривен

"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве разоблачены двое человек в легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для вывода средств в "тень" двое жителей столицы за денежное вознаграждение внесли недостоверные сведения в документы для проведения государственной регистрации шести юридических лиц их учредителями и руководителями.

В дальнейшем с целью осуществления фиктивных финансовых операций эти же лица подделали документы для получения электронных ключей к банковским счетам указанных предприятий и осуществления перевода средств.

"Такие действия дали возможность осуществлять финансовые операции, скрывая происхождение средств. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов составляет более 7 млн гривен", - добавляется в сообщении.

По результатам расследования обвинительные акты в отношении указанных лиц направлено в суд по ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 и ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Сообщается, что санкция ст. 209 УК Украины предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, работнице обменного пункта и ее сообщнику сообщили о подозрении в похищении из пункта обмена 9 млн гривен.