У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито двох осіб у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що для виведення коштів у "тінь" двоє мешканців столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості до документів для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками та керівниками.
У подальшому з метою здійснення фіктивних фінансових операцій ці ж особи підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків вказаних підприємств та здійснення переказу коштів.
"Такі дії надали можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів складає понад 7 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.
За результатами розслідування обвинувальні акти стосовно вказаних осіб направлено до суду за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Повідомляється, що санкція ст. 209 КК України передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, працівниці обмінного пункту та її спільнику повідомили про підозру у викрадені з пункту обміну 9 мільйонів гривень.
У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень
Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету
Сьогодні для санобробки Києва задіяні 98 спеціальних авто
Кличко пригрозив киянам штрафами за відвідування дитячих майданчиків
ООС: бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції
Для повернення українців з Північної Америки та Індії заплановані спеціальні авіарейси
Вивезення масок: САП відкрила провадження щодо можливої халатності у Кабміні Гончарука
Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві
Коронавірус може затриматися в Європі на два роки - китайський експерт
Київ отримав 100 тисяч медичних масок від бізнесу - Кличко
Популярні
Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера
Російські обстріли пошкодили Пункт незламності та навчальний заклад на Херсонщині
У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб
Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень
У Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету
Під час епідемій дуже важливо дотримуватися правильного харчування і всіляко підтримувати свою імунну систему. ТОП-5 продуктів, які повинні бути в кожному домі, назвав дієтолог Борис Скачко в коментарі УНН.
Сьогодні для санобробки Києва задіяні 98 спеціальних авто
Для санітарної обробки доріг, мостів та об’єктів інфраструктури у столиці задіяні 98 авто “Київавтодору”. Про це сказав міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Кличко пригрозив киянам штрафами за відвідування дитячих майданчиків
У столиці всі дитячі майданчики закриті для відвідування - батьки-порушники платитимуть штрафи. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.
ООС: бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції
Від початку доби бойовики жодного разу не відкрили вогонь по українським позиціям. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Для повернення українців з Північної Америки та Індії заплановані спеціальні авіарейси
Для повернення українців з Північної Америки та Індії заплановані спеціальні авіарейси. Українців просять встигнути придбати квитки на найближчі дні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал “Коронавірус: інформація від МЗС”.
Вивезення масок: САП відкрила провадження щодо можливої халатності у Кабміні Гончарука
Відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України під час реагування на лист про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка може бути використана на протидію поширення короновірусу COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві
За останню добу у Києві зареєстровано 14 нових зареєстрованих випадків коронавірусу. Більшість інфікованих прибула з європейських країн. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.
Коронавірус може затриматися в Європі на два роки - китайський експерт
Китайський експерт з інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європа повинна відмовитися від ідеї, що пандемія COVID-19 скоро закінчиться, і замість цього підготуватися до "битви", яка може тривати до двох років, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
Київ отримав 100 тисяч медичних масок від бізнесу - Кличко
До столиці прибула партія з 70 тисяч медичних масок, а також 100 тисяч масок передав соціально відповідальний бізнес. Про це сказав міський голова Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.