Следователи ГПУ установили тех, кто мог покрывать налоговые преступления семейных компаний нардепа С.Рыбалки - суд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Следователи ГПУ в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением установили лиц, которые, вероятно, причастны к оказанию незаконных указаний налоговикам прикрывать нарушения законодательства со стороны компаний группы S.Group. Об этом говорится в решении Печерского суда г. Киева, передает УНН.
Так, в документе отмечается, что "должностные лица Левобережной ОГНИ г. Днепра ГУ ГФС в Днепропетровской области способствуют владельцам предприятий группы "S.Group" в осуществлении последними незаконной хозяйственной деятельности путем предоставления указаний работникам структурных подразделений налогового органа в сокрытии обнаруженных нарушений налогового законодательства со стороны указанных обществ".
Также во время досудебного расследования было установлено, что к совершению указанного уголовного преступления "возможно причастно ЛИЦО_3 которое пользуется абонентским номером мобильного оператора сотовой связи ООО "ТриМоб", а именно НОМЕР_1".
По ходатайству следователя по делу, суд дал разрешение на получение данных о телефонных звонках подозреваемого лица "за период времени с 00:01 часов 01.01.2015 до 24:00 часов 03.11.2016 года".
Напомним, корпорация S.Group производит снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыблке.
Ранее следователи ГПУ установили перечень предприятий "S.Group", которые умышленно уклонялись от уплаты налогов.
К тому же, правоохранители выяснили, что компании семейного бизнеса С.Рыбалки приобретение сырья для снеков декларировали как покупку паяльников и труб.